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最新币圈消息,14天770万元“黑钱”被

淘金网币圈快讯 币圈最新消息 2022年01月08日

最新币圈消息,14天770万元“黑钱”被虚拟货币“洗白”

  转几乎不留痕迹由于虚拟货币流☆▲•,向、确定具体身份难以追溯资金去▽-□,白”赃款的新□●“利器”竟成为不法分子“洗。今天币圈又大跌了日近,★=、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰。

  赚不赔”的交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨◇•-“神通广大”的荐股师、“私人订制▷●▷”的会员服务◆▪、-●“稳,局层出不穷各类荐股骗,花乱坠说得天,民血本无归上当的股。

  0年6月202,“李智VIP-◆◁”炒股微信群绍兴市民李先生莫名被拉进★●。类股票买卖信息群内不断弹送各,•▽”每天定时推送直播链接还有一名•▽“金牌理财师☆●●,股课程讲授荐。入股市的▽-“小白”李先生是一名刚◆◁○,信息十分感兴趣对群内的炒股☆◇=,股课程奉为神明更将直播间的荐。出投资盈利图片群内时常有人晒,的炒股信息很受用并吹嘘群内交流,际-=”平台荐股准、收益高直播间推荐的“天达国■△。时间的观察经过一段,•★▷“天达国际”App心动的李先生下载了,资金512万元先后向平台投入。交了钱谁知刚,和网页都崩溃了平台的App,被骗立刻报警李先生发现。

  经侦查发现公安机关•-,项在层层流转后李先生被骗的款,货币交易平台最终流入虚拟。时这◇••,黑灰产业链逐渐浮出水面一条利用虚拟货币洗钱的■▽。

  来原,进入虚拟货币交易平台前李先生被骗的部分款项在,张银行卡曾流经一,的流水记录顺着银行卡,了以吴某为首的洗钱团伙公安机关顺藤摸瓜找到。

  限公司的法定代表人吴某系苏州某科技有,算机硬软件业务公司主要经营计,虚拟货币交易有所研究其因公司业务需要对☆▼。然的机会一次偶,速致富的▽=“捷径”吴某发现了一条快,能轻松赚取高额佣金即买卖虚拟货币就。间其□•,币账户和银行卡仅需提供虚拟货。

  某所言如吴▲△★,躺着赚钱的项目这的确是一个。益的驱使下在高额收,展“下线”吴某不断发…□▼,逐渐壮大起来这个洗钱团伙。的需求出资购买大量虚拟货币他们一边根据上游犯罪团伙,游犯罪团伙的收币账户一边将虚拟货币转至上,”赚取高额收益通过加价☆◁“出售。

  币交易平台中“在虚拟货▲☆,是完全自由的货币的买卖,能赚取高额佣金仅仅转卖货币就■△■,定有猫腻中间肯。的资金来路不正”即使明白流经,依然铤而走险吴某等7人-=。

  避警方侦查•○“为了躲,币洗钱’的黑灰产业链应运而生一条‘网络电信诈骗——虚拟货。察官揭示”承办检◁◆▽,大复杂的虚拟货币市场“一旦‘黑钱▼▷’流入庞…■,糊了赃款的去向一来二去就模,功‘洗白■◆’了‘黑钱’便成。”

  14天短短…▷○,骗团伙洗白★▼“黑钱”770万元吴某等7人就为该网络电信诈。不知殊◁◇●,越多赚得●▷,越快落网,是法律的制裁等待他们的将■•。

  官提醒检察,”时代背景下“互联网+,了互联网的便车诈骗犯罪搭上,不断更新诈骗手段,逐渐升级诈骗套路,不胜防让人防。保护个人信息请公民注意●○-,最新币圈消息的虚拟平台从事资金交易谨慎使用存在安全隐患◆★。今天币圈最新消息时同,卡专人专用确保银行,财产安全的保护这既是对自身•-,治安的保障更是对社会。

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