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【法律讲堂】虚拟币代投人究竟有没有罪?

淘金网币圈快讯 币圈最新消息 2022年01月05日

【法律讲堂】虚拟币代投人究竟有没有罪?

  口转内销”ICO“出,爆出风险到底还是◁◆…。种原因出现问题一波项目因种◇▽,值下挫随即币,文不值甚至一,售币不再发售等乱象还有项目停滞导致预。时间一,惊愕币东,泡汤美梦▽◆,攻之群起。显得十分纠结有一个群体,▲◁”虚拟币的人那就是“代投◁■▼,也是受害人一方面自己,能成为嫌疑人另一方面可。

  9月4日之后自2017年,性为○▼◆:非法融资行为ICO在法律上被定☆◇,团队均不得在中国境内发币、销币在我国境内的区块链团队或海外。是但▪■▽,暴富的故事智能币一夜◆□…,相传口口▼●◆,富梦被唤醒普通人的财。从鼓励走向严格规制P2P==▼、股权众筹-•,途径越来越少人们能投资的。币投!多人的新选择当币东成了很。

  种背景下正是在这,上了▽-◁“代投”之路一群带头大哥走,代币或者在海外交易所集中购买部分代币他们从海外区块链项目团队手上直接批发,给个人投资者转手到国内卖○★,取差价从中赚。有法律背景即便您没,行为游走在“灰色地带☆=”也会很容易想到这种代销。

  些技术项目黄了如今的现实是有,值钱了币不,人决意报案有国内投资,第266条诈骗罪罪名多涉及刑法。崩”一落千丈还有币价▲…“闪,者承受不了损失国内金融消费◇▽□,的思维开始非理性维权按照一贯“刚性兑付”。投人代,的代名词成了尴尬,今天币圈又大跌了也是受害人一方面自己,一波人控诉的嫌疑人另一方面却成了另。

  的P2P爆雷密集期这让我想起多年前,色与代投人似乎有相似之处网贷平台的员工扮演的角○◇•,了法律灰色业务同样是掺和进,后(网贷多为资金链断裂出现自己不能控制的事件,目虚假或失败)智能币多为项,在平台老板没钱或者项目方没钱的情况下自己发展的网贷投资人或者智能币投资人○▷△,共犯■★□”甚至“主谋”被受害群众指责为“。

  有可能不是没,角度讲从法律,无“主观故意”关键是看其有,平台的运营或者ICO智能币的运行模式这种主观故意是指是否对于P2P网贷,的认识有一定,违法或者灰色地带认为其可能涉嫌。自认有这种认识如果被证实或▲•,么那▽■☆,认定为构成犯罪很有可能会被。

  没有认识如果完全,成犯罪则不构▷▽。然当,万全之策还有一种,会危害性降低到最小那就是把整件事的社,白一点说得直,费者的钱把普通消★◆,到位归还。土豪或拼爹除非超级,则否,做到实难●■-。

  中其•▲◁,界都有的古老罪名诈骗罪是一种全世=•□,熟悉的骗子就是大家。币领域在智能△▲,假或者没有可行性一旦证实项目虚,泛不能仅仅解释为无中生有请注意”虚假“的含义广,移花接木等还可以是▼★,诈骗罪则涉嫌。

  渊源是刑法第266条诈骗罪在我国的法律,私财物诈骗公,较大的数额,刑、拘役或者管制处三年以下有期徒,单处罚金并处或者;其他严重情节的数额巨大或者有▷◆,年以下有期徒刑处三年以上十,罚金并处;其他特别严重情节的数额特别巨大或者有,徒刑或者无期徒刑处十年以上有期,者没收财产并处罚金或。看出由此★=◆,刑期为无期徒刑诈骗罪的最高,中属于“重罪”在侵财类犯罪。

  拟币案件中具体到虚△-△,开发的项目而言对于先发币再,为严格审查更,平、教育背景▽…、从业经历进行考察通常需要对于研发人员的技术水,科劣迹进行考虑甚至会对其前•☆,属于明知项目失败综合判断其是否▽▲-,雷达币最新消息今天资人的钱冒险的行为还继续拿着非合格投,非法占有为目的”可能会认定为“以。发币的项目而言对于先开发再,较宽松考察比,术开发到哪个阶段会考察区块链技,市场接受度如何实际应用场景和,的企业做背书等等是否有比较优质。

  到的司机师傅一样正如飒姐在天津遇▪■▪,买币的时候他说自己购▲▷◆,搞传销人的鼓惑就是遭遇了一帮。会议营销他们组织,进行宣讲找讲师,站台并现身说法安排币圈的人,Q群进行日常维护还有微信群、Q,一整套激励机制更重要的是有,东都有对应的好处让每个层级上的币。

  渊源是刑法第224条之一组织领导传销活动罪的法律◆▼-,提供服务等经营活动为名组织领导以推销商品☆▪、▪◆▽,商品、服务等方式获得加入资格要求参加者以缴纳费用或者购买●-■,顺序组成层级并按照一定□◆,数量作为计酬或者返利依据直接或者间接以发展人员的,继续发展他人参加引诱、胁迫参加者◇△,财物骗取,序的传销活动的扰乱经济社会秩,期徒刑或者拘役处五年以下有-◇…,罚金并处★◇△;严重的情节,上有期徒刑处五年以☆▼◁,罚金并处▷○。

  可见由此,层级销售越是采取□-,售智能币的活动人头奖励的销,组织领导传销活动越容易被认定为。经初露“传销端倪”如今有些微商业已,CO等敏感词汇结合如果与智能币、I,构认定为违法甚至犯罪行为更容易被公安机关或监管机◁•。此因,口转内销模式我们不推荐出▲○▲,能币进行合伙人式的投资分销也反对使用超强销售手段对智■◆。

  飒肖,反不正当竞争)委员会委员中国互联网金融协会申诉(,银行法学会理事•▲◁、全球共享金融100人论坛首批成员中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、中国。未央网最佳专栏作者、网贷之家最受欢迎专栏作者被评为2016及2017年度五道口金融学院,财经、凤凰财经专栏作家财新、证券时报、新浪。

标签: 币圈大跌