Close

淘金网币圈快讯 > 币圈论坛 > 揭虚拟货币交易里隐秘的角落:聊天群暗藏洗

揭虚拟货币交易里隐秘的角落:聊天群暗藏洗

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年10月14日

揭虚拟货币交易里隐秘的角落:聊天群暗藏洗钱套路

  出一群帮人洗钱的“工具人”一桩810万元的诈骗案牵…□,好处费为赚取,的幌子帮人转移巨额赃款他们打着买卖虚拟货币★○▼,2日4月,涉嫌掩饰○□、隐瞒犯罪所得罪覃某、韦某等5人分别因,上海市普陀区检察院提起公诉帮助信息网络犯罪活动罪被▽▷▲。

  住在上海李先生居,国外经营一家公司妻子朱女士长期在。生回忆李先☆•,1月的一个晚上2020年1,接到妻子来电他在临睡前◁▼•,激动…◆★:“公司出了问题电话那头妻子情绪异常○•▲,银行账户上转23万元你赶紧向我发给你的△◁。着急的语气”听着妻子,不说便转了钱李先生二话。第二天谁知…○,生要了两次钱妻子又向李先,行账户上打款160万元要求分别往另外两个银。要详细问问原因每次李先生想☆◇,道•▲:=■▲“不要问妻子都只回答▽◆▪,就好了照做。”

  的几天接下来,向李先生要钱妻子不断地,来越大金额越,凑齐巨额钱款李先生为了,套房产向朋友借钱甚至还抵押了一。这样就,一周之内在短短,筹集钱款810万元夫妻俩通过各种办法○▪,至9个不同的银行账户内通过手机网银分别转账○△▼。而然▽★,6天傍晚就在第▲△○,电话:“人联系不上了李先生又接到妻子的□◁,被骗了啊?我是不是”

  生傻眼了这下李先…▼,子详细情况连忙追问妻。来原,天前6,安机关、检察院工作人员的电话朱女士接到几通自称大使馆▲…•、公,一桩案件称其涉嫌☆□○,捕她要逮。恐惧失去理智朱女士因内心,样相信了竟然就这◁▼。之后这▪=◁,审保证金、资金审查等理由对方便不停地以提供取保候,女士转账要求朱◁□。对方就消失了没想到转账后,疑自己上当了朱女士这才怀。

  资金流向根据钱款,察官发现办案检,覃某、韦某等5人名下的银行账户内一部分涉案钱款经层层转账进入了。查经,获取好处费原来他们为,号帮人转移赃款提供多张银行卡▪=。

  走向犯罪的过程☆▽●:2020年10月初覃某向办案检察官讲述了自己一步步,经朋友介绍覃某和韦某=▷☆,境外聊天软件下载了一款,交易虚拟货币的群加入了一个声称是,人发布收币的信息群中时不时地有。内的提示按照群,号给群中网名为◆□“Z”的神秘人物覃某提供了多张自己名下的银行卡,明的钱款转入自己的银行卡内随后就等着一笔又一笔来历不○◇。

  易网站上购买一定数量的虚拟货币覃某用这些钱在指定的虚拟货币交-★▽,…=●“Z”商量价格然后在群中和,的金额收购这些虚拟货币对方会以略高于市场价●•▲,价格后谈妥,对方提供的收币账户覃某将虚拟货币转至•=,打到覃某的账户上而对方把人民币。取差价作为好处费覃某等人则从中赚。

  指动一动只需要手,便能收入囊中不菲的好处费,韦某尝到甜头这让覃某、▷▼。额越来越大随着交易金●▲,有感到害怕二人不但没,、家人拉下水反而还将朋友。作案●■:◁•“因为转账金额比较大覃某偷偷拿女友的手机用于■•,每天限额5万元我的银行卡每张,够用了已经不,朋友的手机转账所以我便拿女。”

  某的怂恿下在覃某○…-、韦=▽◇,袁某也加入洗钱大军另外一对情侣魏某和•==。够赚更多的钱而韦某为了能,了姐姐韦某秋将此事告诉,并注册微信小号给他洗钱用让姐姐新开了多张银行卡•☆○。

  察官审查经办案检,样的方式通过这,移了大约几十万元人民币覃某◆◆、韦某等人分别转。了巨额钱款虽然经手,00元到6000元不等但他们因此获利只有20。终最,出了惨痛的代价他们也为此付••■,法锒铛入狱因为触犯刑…▷。

  案后到,供述存在反复犯罪嫌疑人的,侦查阶段在案件,题:“该炒币网站本身有防止洗钱的机制覃某等人都曾承认知道涉案钱款来源有问□●,供两级至三级的转账流水购买虚拟货币时要求提,第三方支付平台将钱款多转几次因此我们会通过将银行卡绑定到•▪-,洗钱机制来规避反▪▷…。”

  的笔录中但在后续,部翻供他们全,逮捕阶段在审查□•,主观明知涉案钱款是犯罪所得5名犯罪嫌疑人均否认自己。

  吗=◆?办案检察官仔细审查了证据材料他们真的只是毫不知情的“工具人”,银行账户在他人钱款汇入后发现覃某等人用于犯罪的▪•★,者冻结的情况均有被止付或★□。

  之外除此▽□,看了每一笔转账流水办案检察官还仔细查,是在凌晨3点后进账发现这些钱款基本都,在凌晨开始操作覃某等人也常常,常的交易规律明显不符合正。此类诸如,现出种种不符合常理的行为犯罪嫌疑人在交易过程表,人打入账户的钱款来源有问题都能证明他们在主观上明知他,供账户收取钱款但为获利仍提,将钱款转移至他人指定账户中并通过买卖虚拟货币的方式☆◁◆。

  罪嫌疑人时再次讯问犯,步击溃了犯罪嫌疑人的心理防线办案检察官通过证据开示一步。官的释法说理下最终在办案检察,下了认罪认罚具结书5名犯罪嫌疑人签▲▼▪。

  察官认为办案检,是犯罪所得的赃款而予以转移覃某▷◁□、韦某、魏某☆▲、袁某明知,0元的立案标准数额超过500,、隐瞒犯罪所得罪其行为已构成掩饰。•▲◁、网银密码、手机号等信息用于网络犯罪而韦某秋明知弟弟借用自己的银行账号,银行开卡仍前往□▼,手机号等交给弟弟使用并将银行账户▲-▼、密码、…•,拟货币洗钱行为虽未直接参与虚•▷☆,提供了帮助但其为犯罪,达25万元涉案金额△◆▼,网络犯罪活动罪构成帮助信息☆…。

  年来近,被不法分子利用虚拟货币交易,款的新手法成为转移赃,频频发生类似案件。期近,洗钱○•◆、掩饰、隐瞒犯罪所得案件6件22人普陀区检察院办理通过买卖虚拟货币实施。办案中发现检察官在,对点分散交易虚拟货币点,追根溯源资金难以=◆。常通▪▼,隐匿资金源流上游犯罪为,支付账户间多级跳转在银行账户与第三方,金监管壁垒以增加资。交易账户十分便捷而开立虚拟货币=◁=,p客户端进行注册并绑定银行卡、手机号行为人仅需在虚拟货币交易网站或Ap,手机▽▽、电脑即可犯罪工具也仅限。

  此对▪●,官提醒检察★▽-,化、集团化=◇■、职业化的趋势电信诈骗犯罪呈现出跨境□△,性难、抓捕难•…、追赃难等问题给打击犯罪带来取证难、定。犯罪的下游在电信诈骗,的帮助行为的严厉惩治对犯罪所得进行转移,犯罪的一个突破口成为打击电信诈骗。来路不正如明知钱,润的诱惑下在高额利,等手段帮人转移赃款通过买卖虚拟货币★•,信诈骗的帮凶则会成为电,刑法触犯。

  怎样加入币圈社区挖矿

标签: 币圈推广平台