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起底虚拟币交易所割韭菜套路

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年10月12日

  理财、资金盘游戏圈钱IMO-◆▪、IFO、双币,高收益号称□◇,拉人头获利靠=△;易所“亲如一家”部分项目方和交;次提示风监管多险

  的第二天新年到来▼=●,开展防范非法集资宣传活动银保监会表示将在全国范围,义开展的非法集资行为主要针对区块链等名○▲。链=•”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月这距离上次银保监会提示防范假借“区块。前此,多部门央行等,都就虚拟货币交易所发布了风险提示北京、上海、深圳等金融监管机构。

  记者统计据新京报,9年末以来自201,虚拟货币交易平台被强制关闭全国超过6家新发现的境内。S(币市)非法集资诈骗案包括北京警方破获的BIS。时同▼•■,所主动关停更多交易。

  调查发现但记者,管下强监,易所顶风作案仍有不少交,新套路频出“割韭菜◇●▪”。币生息■☆△、资金盘游戏圈钱风头正劲IMO-◆▼、IFO、双币理财、存,宇晨等币圈大佬身影背后不乏吴忌寒、孙;即可自营交易所项目方花6万,币市操纵▽◆◁;卡等支付渠道屡禁不止支付宝、微信、银行。

  O割不动韭菜了”“以往流行的IC□▽,交易所担任高管的王莹说曾在两家头部虚拟货币,不动韭菜的时候★•-“一个创意割▲•,新的创意”那就换一个▷△。

   Offering)意为首次矿机发行IMO(Initial Miner,件/矿机来发行代币指首次通过售卖硬。最火的虚拟币论坛法律视为违法这类项目已被,般带有传销性质因为IMO一○○•,序组成层级按照一定顺,酬…-▲、返利依据的组织体系以发展人员数量作为计。定为传销的●▲●“购派币”比如去年8月被法院判。

  监管打击后前述形式被,Model Offering”开始流行一个IMO的新型变种=○▽“Initial 。来说一般,募资-开发-市场这几个环节每个虚拟币项目都需要经历▲□,私募平台(币圈私募而新型IMO是一个,有上交易所之前针对特定投资人一个项目发行的虚拟货币还没,格进行募资)以特定的价▽○◁,量私募获得阶段性收益能让项目通过不断地限。

  号称正在构建IMO生态平台一个名为imoex的团队。涉嫌发币该平台。招募公告中显示其全球合伙人,MO生态中使用的平台币IMO Token为I。行量为50亿平台币总发,为合伙人私募其中20亿,IMO挖矿30亿为。

  日近,身份联系上项目客服记者以意向投资者的,服称该客,O项目的虚拟货币后投资者认购一个IM…▽,币会“锁仓”认购的虚拟货,MO交易所卖出也就是不能在I▲★▷,定比例○●“解锁•◇-”每日会按照一,想要尽快卖出而投资者如果,更多的人认购则需要邀请•--,邀请人认购的比例解锁奖励是按照被,部分进行等额解锁对邀请人被锁仓的,收到“返利▷●”邀请人还会,到IMO钱包作为奖励以虚拟货币形式返回▼☆。人数越多邀请的•■▪,级别越高邀请人▽□,比例和•◁“返利◆▪△”额越高级别越高每日解锁的▼◇。

  是说也就,卖出手中的虚拟货币认购者如果想尽快,更高利益以及获得,拉人头”就需要•○○“★◇•。机制下在这种,动力◆●•“拉人头◇•”很多认购者都有■▷。

  拉入IMO推广群后新京报记者被客服,发送来认购二维码不少群中“老人…•”◆▷,用这个二维码认购并表示“一定要,解锁奖励○□•”我才能拿到★▲。

  层金字塔结构“人员分三,、返利依据的行为涉嫌传销以发展人员数量作为计酬-□,在校大学生如真的涉及,良社会影响将会引起不,慎对待必须谨。究会理事肖飒表示☆△…”中国银行法学研。

  nitial Fork Offering)跟IMO同时流行的融资方式还有IFO(I,叉发行首次分,流加密货币生成新的代币指通过分叉比特币等主■◆=。蹭的热点是Libra本次流行的IFO模式,上线时间赌的是。

  投资者给记者推荐了一个IFO项目记者通过IMO推广群结识的一位。2019年10月开启该项目的预售名为CoinFLEX的交易平台在,0▲-.3美元购买Libra合约已登记IFO参加者能以优惠价◇●。在2020年12月31日合约结算前上线的机率Libra合约价格代表投资者认为Libra会。如比…★,合约结算前上线美元买入Libra合约投资者若认为Libra有80%机会在○■。前上线%价格得到Libra而Libra成功在合约交割◁★。a未能上线如Libr,得到任何回报投资者将不会。和做空Libra合约投资者可以选择做多●○,ibra的预期反映市场对L。

  ra的内部消息“我有Lib●★,投了60万我自己就,做空就对了你跟着我★◇。这样鼓励记者”该投资者。

  12月27日2019年,虚拟货币交易活动风险提示中北京证监局发布的进一步防范,息借贷两大理财业务被点名交易所推出的双币理财和零-▼。

  近期“,技术宣传推广伴随着区块链△☆-,境内有死灰复燃迹象虚拟货币交易活动在,内居民提供虚拟货币交易服务部分虚拟货币交易平台面向境,息借贷○●、双币理财等项目通过数字货币抵押推出零,关于防范代币发行融资风险的公告》严重违反人民银行等七部委发布的《,法金融活动涉嫌从事非,金融秩序扰乱经济。示中表示▷○”风险提。

  融服务平台Matrixport首创本次被点名的双币理财是由数字资产金,0月23日上线在2019年1。钩价”判断结算方式双币理财根据■★◆“挂•○-,的其中一种获得收益保证两种虚拟资产中•▽■,SDC 双币理财例如 BTC/U,00 USD”挂钩价为□•-“80★▷, 8000 USD 时当 BTC 市场价低于•◇■,C 计价结算将以 BT◁•■, BTC收益更多▽▲◁; 8000 USD 时当 BTC 市场价高于,C 计价结算将以 USD□○□, USDC收益更多。

  是第一大矿机制造商比特大陆Matrixport背后。t首席执行官葛越晟在接受媒体采访时表示比特大陆联合创始人▽▼、Matrixpor,Matrixport股东吴忌寒和比特大陆本身都是。

  年11月2019•○,第一期U宝-双币理财产品Ufex交易管家也推出了,方介绍据其官●◆,期收益120%该理财产品预,品的收益率新高□◆-”“突破业内同类产。

  另一项借贷业务本次被点名的,ort也有布局Matrixp▽▼。网介绍公司官,(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线)用户可以质押BTC到Matrixport,法币流动资金获得稳定币▲▽•、…•△,矿机等支出用于购买●△。

  意的是值得注▲-○,盯上了虚拟货币理财不止比特大陆一家。期都集中推出了多个虚拟货币理财产品OKex▼▽、币安等虚拟货币交易所在近,场的余额宝、指数基金等其原型酷似传统金融市。

  理财产品中在类活期▪□,资产转入类似余额宝的产品用户可将闲置的虚拟货币。币安交易所推出了“币安宝”OKex推出了▲◆“余币宝”、。

  taking(存币生息)-=△”另一个火爆的理财模式为△□“s。e的“理财宝”均有相关服务币安的“币安宝”★★▪、Gat。是存币分红与其相似的,票市场的分红类似于传统股,in为代表以FCo•◇★。

  资了号称存币生息李强(化名)曾投,无法提币但目前已,lustoken被判定为跑路的P•◁,了5万损失。

  首先“,高卖号称高达30%的收益吸引投资者的就是通过低买,砖套利○△’所谓‘搬☆-。操中但实,价差很少超过15%各交易所之间的币◁-,消耗手续费加上还要•-,套利很难•★=。赚钱呢?他透露”那投资者怎么,开拉人头其实离不,在机制上鼓励发展下线Plustoken◆△▽,得分红拉人头▲◁△,就是后加入者投入的资金”“这种传销方式其实赚的◁▼。

  支付后面人的奖金的时候“新加入者的钱不足以,定就会崩盘整个项目肯◇…。就是谁跑得快这类项目比的。强说”李。

  际上实,stoken除了Plu●▪-,所IDAX的钱包资金盘均已跑路波点钱包和号称规模前20的交易。

  品就是交易所用来圈钱跑路的项目”“高收益、拉人头作为噱头的理财产▲▪◆,表示王莹,是做慈善■○“又不,赚那么多”怎么会让你△-。

  12月23日2019年▪△●,博彩游戏)独家发行于波场TRONJust◇◆-.game的菠菜游戏(即。人孙宇晨在推特和微信群里多次宣传Just.game曾获得波场创始●□,直播中一次★■…,来参与游戏的1亿枚波场币孙宇晨还展示了自己将用。

  me独特的Token模型礼物盒是Just.ga。iew发文分析称据DappRev…▲,me的玩法简单说Just.ga△▲,子△=、升级盒子的区块链游戏是一款关于买盒子、开盒。

  ◆●“上线即崩盘”但该游戏被视为,亿枚TRX后在交易量超1,基本都是参与即亏本后续入场的新玩家●◆□,越晚进场,不断增加亏损也△★-。说的投资了一亿波场币如果孙宇晨正如他所,的时间推测按照他入场●●,被“割★-▲”了这一亿也。

  际上实,(去中心化应用)关系紧密波场与众多博彩类DAPP。DAPP不乏博彩类应用◆◇“波场”公链上运行的。

  莹看来在王▷○,就是变相ICO这类博彩类游戏,身关系不大跟游戏本。资人也表达了类似的观点一位不愿透露姓名的投…▼○,出的加密猫等区块链游戏他认为除了一开始涌现,局类游戏实际上都跟游戏没什么关系后期出现的竞猜类、传销类、庞氏骗,号的高风险资金运作而是打着区块链旗。

  资性质的游戏占比更高竞猜■◆◇、传销和庞氏投。iew数据显示DappRev■●,6月1日截至去年=…▽,PP数量最多竞猜类DA★…★,99个达2◇=◇,风险类DAPP数量达32个带有传销和庞氏投资性质的◁△,数为331个两者合计总◇◆=。线成而。易额看从日交,P几乎被竞猜类游戏包揽当日排名前十的DAP。

  的套路是空气币市场比较熟知=…。是没有办法避免的“交易所上空气币。管理▷•◁”服务的蔡勇(化名)表示☆●” 曾给多家交易所提供“市值▪▽□,带来一大批真实的用户一是上新币会为交易所,费和后续的交易抽成是很诱人的二是交易所收取项目方的上币。

  争议的交易所BIKI为例他以上线多个空气币而广受,支付70万-80万上币费项目方会一次性给交易所★◇=。KI周报根据BI,每周平均上线个新项目2019年4-5月,个新项目推测按照一年上线,收取项目费近3亿BIKI会一次性□=◁。

  什么不做呢?▷△”蔡勇说“一本万利的生意为。线交易所相比于一,空气币更加肆无忌惮三四线的小交易所上。

  分析称蔡勇▪○,购买比特币、以太坊等主流币目前用户主要通过一线交易所▼○,靠上空气币收割用户小的交易所主要是。买小交易所上的币风险高“其实用户心里也清楚,愿意赌一把但是他们。赚到过100倍毕竟有人曾经。易所也曾上线过空气币”OKex等大型交○☆,后及时下架不过发现■▼▽。

  高管王莹表示大型交易所前△=,皮书都是千篇一律的这些空气币的项目白◁▲,三方写手团队可以聘请第▼▷,皮书可能值20万高峰的时候一个白,需5000元低谷的时候只。都是模板☆○“反正,那几个技术区块链就,是八九不离十的所有的币技术都◆▷。容易虚拟场景都很。”

  查发现记者调,存VDS、币圈论坛piCXC、VBT等空气币除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶,老牌交易所满币网用户超500万的•◁◆,疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也。

  BABA币为例以满币网上线的,月19日去年8■•,n进入4e1f结尾的地址曾有1000万Toke,月28日然后在8,移到后缀为•★“9dff”的地址其中998万枚Token被转,满币网的钱包地址这个收币地址是=▽。22日12月□•,SD高点跌到0.04USDBABA币从最高1-▲.5U,达95%跌幅高。

  不跌•■▽”的币价获得币圈关注牛顿交易所曾凭借“只涨,S交易机制■…☆”其“UPO,的同时也“刷价”要求用户在刷量-□。虚拟货币转入解封区用户可以把自己的,涨10倍币价会上。币是被冻结的但用户的货▷•,”反复买入、卖出只有在★■“解封区,解冻才能•-。刷单时而用户-★,上次卖出的价格高买入的价格必然比。际上实,红为诱饵以高额分■-•,限制流动性利用锁仓-★,资者获得静态收益再用刷量解锁让投,团队获得动态收益并利用拉人头▽▽-、建,资金盘泛滥牛顿交易所。

  期近▪◆,管纷纷对虚拟货币交易及虚拟货币交易所“亮剑”北京、上海、东莞、杭州、深圳▷▷△、河南等多地监。者发现不过记,体已在国外对用户强调不存在运营风险目前很多交易所和项目方会以公司主。

  际上实▷○,舌尔、开曼、新加坡等几个国家很多交易所将注册地集中迁到塞,国内公司不涉币包括火币在内的。

  表示肖飒★◁,的项目方相关人员目前很多企图发币,户口”□▲◆、将服务器架在国外最常用的套路就是“外国,传”将卖币给中国人在境内进行“路演宣◇☆。该注意的是但首先应…▽,认双国籍中国不承,响中国法律规制其违法行为所谓“外国户口”并不影。

  我国★□=“在-…○,人是中国国民如果实际发行○○,对象是中国民众ICO等融资,为被视为违法这类融资行。飒表示”肖□▲,公众存款罪☆•、经营罪涉嫌罪名是非法吸收●●,以拿到“私募份额”而号称认识项目方可,为己有则涉嫌诈骗罪后将钱或币非法占◇▽。

  融的不是资金而是虚拟币’“有些项目方狡辩说‘我,币、以太币具有一定价值但现实中用来融资的比特,熟的定价机制且有相对成●○◆,O)等涉嫌非法公开融资”ICO和变相ICO(IE▪•▼,表示肖飒□▽。

  宁(化名)对记者透露在头部交易所工作的张,册地虽在国外很多项目注,国内办公运营但其实都是在,京等地较为集中深圳、广东…■、北★☆。inex◇★▷、币虎等多个交易所在深圳办公室进行交易所运营包括CITEX、币夫、虎符◁○▷、CCFOX▪•、DigiF。

  办下发文件显示根据深圳金融▽○,币非法活动的企业进行约谈已与8家涉嫌开展虚拟货▽△=,网科技有限公司(星主页明星代币)•◆■、深圳行云数字网络科技有限公司(行云币)等涉嫌发币企业包括深圳数字奇点科技有限公司(币看 Bitkan)、深圳开拍。

  次抓得很准“监管这,们是非常懂币圈的”你能明显感受到他,表示张宁。背景下在此•◁,集中关停和下多个交易所线

  观察到王莹,果上不了大型交易所一些空气币项目如,开设交易所会选择自己,成本又低又方便”“割韭菜和跑路…●•。所就是靠一两个币“目前很多交易,店呢”开专卖▲▷。透露她,有所谓的“合伙计划…-”目前火币、OKex都○▪,大型交易所的技术6万就可以租用,名开设交易所用自己的域。

  者了解据记,易所市场在整个交…★◇,闭230家的情况曾有过半个月倒☆☆○。交易所上线一周宣布破产不少类似于86BEX的○=,上线的项目而这些平台◇…,发行的“归零币”多成为交易所自己-■。

  O的融资项目“号称I什么○●-,是ICO其实不管,IFO、IEO还是IMO、,少都有利益涉入交易所多多少●△。易所提供“市值管理”” 蔡勇曾给多家交…●▪。

  工作人员告诉记者多位交易所内部▼▷,方进行“市值管理▼◇▪”交易所会要求项目,的“拉盘、砸盘▲○=”类似于股票市场。

  所工作的王莹称曾在头部交易▲▼=,以太坊等主流币进行市值管理大交易所不会要求比特币△◁、★◆,必须用买入●▼◁、卖出做出市值波动但是那些上线的新项目被要求,一上线就没有人买▪●…“否则很多项目,条直线太难看市值就是一,不会有人买后续就更。○△”

  表示蔡勇,交易所变成“一个大赌场”中小交易所的市值管理把。理-…?蔡勇透露如何做市值管,界所认为的简单操盘市值管理并不像外◆▽◇,和宣传更重要新项目的包装◁-,必须有创新营销手段◆◁□,募资方式的热点必须要蹭业内流行的“共振-◁=”等,性感”的项目才会涨圈内评价▲■□“题材非常•■★。

  需要好团队”“好项目也,透露他,会有非常专业的营销型人才一般成功的市值管理团队,过微商的“人才▲●”最为抢手干过传统传销和资金盘、做□●。就是原来做3M国际传销的团队★▲=”○▽“币圈内市值管理最抢手的人才。

  严密的计划”操盘还需要“。量买入就可以拉盘虽然从二级市场大,也就是“卖币”)但是怎么出货(,目方的节奏就要配合项•=。方要公布一些利好出货过程中项目,仓了、主网上线了比如回购…•■、节点锁,市场关注在获得,意买入时大家愿,就可以出货了市值管理团队。

  理的过程☆▼:平台跟项目方合作他给记者分享了一次市值管,在平台主推安排项目,信△■、QQ群每日宣发同时在平台电报■■、微,菜的供应”“保证韭。上线后项目,价格开盘先以一毛○△☆,拉到5毛然后迅速●▲◆,个横盘上涨接下来做一…▽,缓慢的上升也就是很,用各自的宣发和媒体资源造势这时候项目方和交易所就会动△★★,开始进来随着韭菜◁…▪,从5毛开始拉升项目方和交易所,内拉到三块在短周期,涨杀跌的心理利用韭菜追,区间做波段出货在三块到五块的,盘到两毛最终砸。个月可以赚一个亿这种操作两千万一。

  注意到记者,拟货币交易平台上均上线了○□“法币交易”包括火币、Okex、虎符等多家大型虚,持支付宝和银行卡虚拟币卖家多数支=■,支付的情况也存在微信。种做法已被叫停实际上目前这。10月去年,将上线OTC(场外交易)法币交易币安CEO赵长鹏表示:币安交易所,付宝购买加密货币支持微信支付与支。一出消息,称不支持虚拟货币交易腾讯、阿里迅速回应,区块链”为名义的非法集资风险此后银保监会也多次提示以“▪☆▷。

  受阻于政策◁☆“交易所,易将法币换成虚拟币借助场外的点对点交=○◆,台上参与币币交易这样未来就可在平…▷○。管王莹表示”前述高。

  为火币用户后记者在注册成,交易页面点击法币,◆•:一是一键买币用户有两个选择◆●,买总金额输入购▲◆○,买的币种选择要购,下单即可;选交易二是自,家发布的所有订单用户可以看到卖★□,、单价和支付方式包含数量▽▲、限额▽△,自行选择用户可以。意事项中在转款注,等与虚拟货币相关词汇平台提到勿使用BTC▪△▼,卡遭冻结以防银行。4日下午火币发布的交易信息发现记者随机抽取了2020年1月◁●○,位卖家中在52●▷,支付渠道为支付宝多数虚拟币卖家的•-,2位达4。持用银行卡交易30位卖家支。时同▷…,行场外交易的情况也存在微信转账进……,支持微信转账14位卖家•=。

  宝称支付,用于虚拟币交易禁止将支付宝,或其他虚拟货币交易若发现涉及比特币,止相关支付服务支付宝会立即停-•▪,户予以清退对涉及的商,制收款处理个人账户限△☆。及虚拟币的转账两个用户之间涉…•,统识别到风险如果风控系•-,行处理也会进。也表示微信,持虚拟货币交易微信支付不支,用于虚拟货币交易的行为如发现任何把微信支付◇□,清退处理将予以●-★。

  期近△•,购买者发现自己的银行账户被冻结在南方沿海地区的一些虚拟货币。表示肖飒,证“有意无意不严谨▽▲■”的小型交易所进行了交易这些被封账户者很可能在一些身份信息实名认,贪污贿赂或其他违法犯罪而交易的前手涉嫌洗钱=▪、,手的银行账户资金流入了后★▷,查案件为追▷•,账户被冻结后手银行。 张姝欣(记者)起底虚拟币交易所割韭菜套路

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