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虚拟货币监管再升级 禁止境外交易所 向境

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2022年01月08日

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  月24日[ 9,和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》央行等十部门发布《关于进一步防范,关业务活动本质属性明确虚拟货币和相,交易炒作风险的工作机制建立健全应对虚拟货币,炒作风险监测预警加强虚拟货币交易,的风险防范和处置体系构建多维度、多层次。]

  24日9月,拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》)央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚,关业务活动本质属性明确虚拟货币和相-■▽,交易炒作风险的工作机制建立健全应对虚拟货币▲◁▽,炒作风险监测预警加强虚拟货币交易,的风险防范和处置体系构建多维度、多层次。

  责人答记者问表示人民银行有关负,布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分,、以太币等如比特币,等所谓稳定币包括泰达币,币等同的法律地位均不具有与法定货,在市场上流通不能作为货币。明确指出《通知》☆=,代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动虚拟货币兑换◁■、作为中央对手方买卖虚拟货币★▼、为虚拟货币交易提供撮合服务、,格禁止一律严,法取缔坚决依;境内居民提供服务同样属于非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国。

  者发稿截至记,格再度大跌虚拟货币价。小时内24,▪•◇、以太坊下跌8.29%比特币下跌4▲•△.24%。

  货币的炒作随着虚拟,象频发币圈乱。网上搜索关键词发现记者在中国裁判文书,文书与“虚拟货币”相关该网站共有5681篇。中其,判决书数量共有580份2020年刑事案件的,量为210份2021年数-▼。

  案件中在这些,了不同的角色虚拟货币扮演■□。如比▽◇◁,案件中在有的,传销组织的帮凶虚拟货币扮演了,能拥有加入资格和返利需要购买虚拟货币才▪-;则涉嫌诈骗有的案件◆★▼,赚钱的假象营造平台,该平台炒比特币等诱导客户投钱进入。

  货币交易炒作风险的工作机制《通知》建立健全应对虚拟△…★。方面一,同联动部门协。▲▷▲、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部,中的重大问题协同解决工作…▼□,统一部署开展工作督促指导各地区按;方面另一,地落实强化属。处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责各省级人民政府对本行政区域内防范和▪▼○,虚拟货币监管再升级 禁止境外交易所 向境内居民提供服务监管部门牵头由地方金融,、电信主管、公安、市场监管等部门参加国务院金融管理部门分支机构以及网信,化工作机制建立常态,动资源统筹调,拟货币交易炒作有关问题积极预防☆◇■、妥善处理虚▽●-,序和社会和谐稳定维护经济金融秩。

  外此,炒作的全方位监测预警还明确了对虚拟货币。》要求《通知,挥地方监测预警机制作用各省级人民政府充分发◁•,下排查相结合线上监测和线▪◁,易炒作活动的精度和效率提高识别发现虚拟货币交。持续完善加密资产监测技术手段人民银行、中央网信办等部门,兑换的全链条跟踪和全时信息备份实现虚拟货币“挖矿”、交易、。机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作金融管理部门指导金融机构和非银行支付□◆●。

  际上实,溯到今年5月18日此轮监管整治可追◁•。时当◆◆◁,协会集体发声中国三大行业,监管整治打下预防针为此轮国内虚拟货币。拟货币交易炒作风险的公告》要求三大行业协会发布《关于防范虚◁▪•,易兑换以及其他相关金融业务会员机构不得开展虚拟货币交,相关非法金融活动坚决抵制虚拟货币,和支付结算、宣传展示等服务不为虚拟货币交易提供账户,加强风险防范意识同时提示社会公众,相关交易炒作活动不要参与虚拟货币,资金受损谨防个人。

  指出央行◆○■,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动▷☆,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产、,群众财产安全严重侵害人民。通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的,身份识别义务切实履行客户○▲•,记、交易■◆、清算-=、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登。

  融风险除了金,也引起监管的关注比特币的高耗能。25日5月▽=▪,货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟,为的相关企业及有关人员称对存在虚拟货币挖矿行,入失信黑名单按有关规定纳;利用职务之便对公职人员,为其提供方便与保护的参与虚拟货币挖矿或,监察机关处理一律移送纪检•■…。

虚拟货币监管再升级禁止境外交易所向境内居民提供服务

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