Close

淘金网币圈快讯 > 币圈论坛 > 又见虚拟货币“杀猪盘”有人两月上百万打水

又见虚拟货币“杀猪盘”有人两月上百万打水

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2022年01月06日

  币交易平台官网pai币官网以来今年,价格一度引发极大关注虚拟货币因暴涨暴跌的。门发布通知自监管部,危害及相关监管规定后明确投资虚拟货币的,前目,台均已表态或明确国内三大交易平,国内地用户的相关服务将于年内关闭针对中。

  隐匿性特点常被利用虚拟货币投资具有的,的情况下损失个人财产致使投资人在不明所以。近期经他人介绍深圳市民张女士-◆◁,0万元本金投资虚拟货币在币利APP平台投入3,现时不仅资金无法到账10月28日清仓提…★,P无法打开继而AP●◆,等人员拉黑被平台客服◇☆。

  士表示张女,害者交流群目前有一受,总计超2千万元其已知被骗金额。士告诉南都记者位于北京的严女,不同的交流群中其与张女士位于,事件却相似但所经历,△☆、近20万人民币-△△、1.08个比特币其投入币利平台的资产包括11万美金◁•★,个以太币以及11,时市场价按照当,百万元已超。者”至资金损失不过2个月时间而两人从接触同一“实施欺骗••▷。目前截至◇-☆,女士均已报案张女士与严◇-,收到警方立案告知书张女士于11月2日◆△,获悉其呈报案情已被立案严女士在11月30日。

  8月今年,收到一条网页链接张女士从家人处▲=★,郝峰人士的股市风云录打开后是关于名叫黎。章称文■☆◁,资深投资专家”黎郝峰是一名“●□,分享其股市风云录应中国财经网邀请,类庄家手法称其熟知各,庄操作擅长跟▷◁,峰3点炒股秘诀并分享了黎郝。黎郝峰微信号该文末尾附有,散户绿色交流群称黎已组建一,亏为盈者可添加其微信欲向黎学习炒股技术扭○▷,重声明并郑,任何费用不收取★●。

  该链接进行观察南都记者后来对,早报”“行情”◇■“股市热点”等栏目实际无法跳转发现该网页顶部在正常情况下点击应可跳转的“,态=○、私域转发的链接该文实际上是一静,任何公开网站并未登发于。

  一种好奇◁…“我就有,微信)再观察想可以先加(,士表示”张女•-,保持了应有的谨慎起初对黎的态度▪★,前述文章并不真信,信仅是好奇添加其微,方的实力想看看对,均是后话且其余◁□▪,不考虑暂时可。

  际上实,张女士一样添加了黎的微信不少存有同样心思的人跟△☆。严女士告诉记者位于北京市的,一时期关注到黎其与张女士是同,的交流群中两人在不同●▷●,群是九十几号★-“我在的那个,46人群内有,士表示☆•◁”严女。

  人与黎达成联系后张女士=-、严女士等△▷▼,了股票交流群各自被拉入○▲▲。士表示张女,的成员开直播课黎起初多给群里,域链接为一私,里发送仅在群,账号才能进入直播间同时需要登录特定▷▷…。

  士提供信息根据张女○▷,固定时间段进行多场直播该直播间在每个工作日的,晚上7点半到9点半……授课人员不独有黎包括上午9点到10点、下午1点到3点……、,强☆■、林子房等人还有名为曾自▪△•,理等)对外自称为财昇社▪-•”▼△“这一群体(授课3人及助。

  到10点半的课“9点20上,家抓涨停板块是曾自强教大,是对的8成都,士表示”张女□•,分析的个股几乎都是对的当时觉得他们在直播课上,常准非。

  仅推荐股票直播间中不•…◆,士表示张女△••,员介绍其自己的经历林子房等人开始向成,上虚拟货币同时牵扯。故事“编,007年入市林子房说他2▽■●,很多亏了◇=,了台湾后来去▽•☆,一位恩师认识了,到比特币里投200万,间变成2亿元隔了2年时,士回忆称”张女,里说他们有私募基金财昇社的人在直播间,近日的计划又宣传他们,0%收益标的股想做一个60,员加入吸引成。

  直没动“我一,他们说听着▽○,士表示•▽◁“张女,邀请了一位姓王的高管直到某一天晚上对方▷☆▼,票已被st称其公司股,重大项目重组但正在准备□=,亿资金投入若有75,翻倍可以=▼-。

  北京严女士如出一辙张女士所经历的与…-▷。要操作标的股“在群里说,产重组重大资,始申报资金让大家开,是哪个公司不过没说,幕消息违规说是泄露内,士表示○◇▷”严女。

  3万左右试试“我就想着投★▪◇,士表示◁…”张女△□,0%收益标的股计划后财昇社的人抛出60◇◁,申报资金▽◆=、占取名额群里有很多人开始▷▪,氛围下在此,点跃跃欲试自己也有▼★。

  一段时间后“资金征集,还差35%黎出来说●☆▼。时此●◁◇,投虚拟货币曾自强提议,出再投标的股本金翻倍后取,够了就足☆●,士表示”张女。

  女士方面而在严▪▼,就说数字达不到预想的结果也是同样的理由:“后来▼◇,方很生气还说合作,有这么一点说怎么只,来投虚拟货币他们就提出▲☆,士表示…▲”严女。

  对虚拟货币不了解“黎当时还假装▼◇,赞成不▲▷•,回忆表示-…★”张女士•…,像是★•“托”的再三要求下在群里成员●■、如今看来,朋友在新加坡黎改口称其有,行了解答应先…△•。直播间中在后一期,一套资料黎展示了●=△,开发的平台▼○•:币利APP称是新加坡一家正规公司,表示并,有8千人同意投资虚拟货币每日观看直播间的1万人中▲★□,益35%脱手约定一周后收,标的股转投。

  士提供信息根据张女--△,简洁的主页上在币利APP,FIL等虚拟货币的涨幅情况展示了SDC●◆…、LINK、▽▽,易•△△、OTC▲•、资产等功能该APP还包括行情、交。P注册了一个账号后张女士在币利AP,QQ与其对接平台客服通过,买指定货币等操作流程指导其开户▷▼、充值、购。

  号发给我“把订单=-=,DT兑换商的账户我帮您查询US▲•-,机银行进行付款然后您复制到手,完成付款,图发给我把付款截,供的一张截图中=•”在张女士提,士购买泰达币客服指导张女。

  来说简单,是通过私下转账给兑换商账户以完成付款张女士在币利平台购买的所有虚拟货币都,转账截图后客服确认,会出现一笔持有的记录张女士的平台账号就。

  霞网络科技有限公司“我有二十万转在锦•☆●,账户郑某光的名下有十万转在私人,士表示☆▪”张女,9日钱转进去★■○“10月1,锁仓开始,28日开仓脱手计划是10月☆◇■,30万先提出▷▪,再放着其余的★•=。”

  有37人左右“群里现在▲◁,同一期被骗都是和我☆▽,士表示▷☆▷”张女◇○。资料显示据其提供★•☆,币利APP客服信息一位投资者在收到,(下称“沈阳煜振坤公司”)转账后向沈阳煜振坤人力资源服务有限公司,回转账截图向客服发,近10万元该笔金额。

  际上实,长一段时间生活在国外北京的严女士此前很▪◇…,币的投资经历有过虚拟货○◆,PP并未轻信对于币利A■▲。方▲□:◇▼“国家出了文件严女士曾试探过对,是封了火币不☆…•,们能不能提出来我就问他们说我,士回忆”严女,理等人频繁与其联系进行解释随即有宣称币利平台客服、经,册于新加坡等并强调平台注■○◁。

  500USDT“我就尝试提了,出来了还真提□•,士表示•▷□”严女,面的人解释过后在币利平台方,信任该平台她还是不敢,现环节出现意外担心关键的提,试了一次因此特意。士感叹严女,强了对方的警惕心理提取前的质疑似乎加,也成了“请君入瓮”那次的成功提取竟。

  的10月28日时间到了约定…○△,女士均发现张女士与严,提现无法到账币利APP的,值2万美金“客服说充▼=■,VIP成为◁▷▪,随到账随提,士表示□-▲”张女,未跟随其并●••。入该平台的资金较大北京的严女士因投△•★,万元的保证金交了4•◆.95。

  万美金“11,万人民币近20,特币、11个以太币还有1.08个比,士表示”严女,入了币利APP这些资产陆续投☆△,的人都排队了对方说提现◇□▼,可以加速但保证金,交了保证金情急之下便。

  士提供信息根据严女,.08个比特币==、11.6个以太币其在10月22日从火币网提出了1,等多家企业•○-、个人转出近20万元资产在10月中下旬陆续向沈阳煜振坤公司▲◇★。

  到明天中午“对方说排-▪●,系说中午就到了29日早上还联,士表示◆☆…”严女,币利APP当日其登录,户还在个人账◇★,的记录已消失但其申请提现,系对方彼时联▽◁△,拉黑已被▷▲▪。

  报案了“已经,严女士均表示”张女士与。月2日11…□,方立案告知书张女士收到警,日获悉其所呈案情亦被立案而严女士也在11月30▷■▼。

  女士均表示张女士与严,家庭而言对于每个,都是沉重的打击无论多少的损失,事件不再重演希望同样的。

  案后报,群或者删除黎等相关人员张女士未主动退出股票○◇◆,群体保持了关注并持续对这一=•。士提供链接根据张女,现黎之后记者发,山、唐天胜等人又再出现王鸿,重施故伎,社手法高度相似流程与此前财昇◆▼。

  附带了微信号的营销文章王、唐两人也各有一篇-▼○。、唐三人文章对比黎■▪、王,还是3点炒股秘诀无论是个人经历,出一辙均如。巧合的是而更为,交易账户详情也一模一样3篇文中贴出的3人最近,的总资产、总盈亏、当日盈亏包括持有记录截图中透露出,只股票等持有的5▪◁●。

  入唐天胜交流群南都记者随后加。群中该□▪◇,人联盟▷…▲”自称唐天胜以◇•-“唐,个股、分析每日股市在群里与直播间推荐□=◆,随唐的指令涨了的情况群里成员时常表示跟。月6日12,群里表示唐天胜在,盈利战役”即将开幕“200%跨年度。

  日当,中讲述其计划唐在直播间,=○◁“统一建仓的个股”并表示将于次日公布。导入标的股概念而王也在直播间-□▼。A的中概股借壳上市●◁◁”此次是一支▪★“即将回,间中表示王在直播,私募操盘机构做招标并称该公司已开始向,募的资格将筛选私,牛途研究院•▼★”抱团参与并透露出可以加入“●□。

  意的是值得注◇•,直播间均未露出过本人画面黎、唐▪○、王3人所开设的,现是个股K现图直播画面所呈-●■,档资料或者文,露出了声音前述3人仅。就是当时的黎“现在的王△□,士表示”张女△◇◆,音判断其从声,黎本是一人认为王、。

  29日11月▪◆=,接触唐天胜链接时南都记者第一次,索平台通过搜,胜更多资料未发现唐天。月2日12,发出唐天胜在的简介截图唐天胜助理在交流群中。

  询记录记者查◁□•,的介绍中在唐天胜○△,则参考资料引用了2。股 巨人网络130亿借壳获通过”第一条是发自人民网的报道▷-■“回归A••○。

  条参考的网页快照中在百度APP佐证该,发现记者,责人即唐人联盟创始人唐天胜对人民日报记者表示”云云该报道提及唐天胜处有△◆▲:□○▲“作为此次并购操作事项的负。

  快照根据,为○■◁“人民新闻网”刊登该报道的网站,16年3月4日发布时间为20。搜索平台记者通过…◁,道则出自新京报同名且同日的报。报道内容对比2份,胜言论不同外除提及唐天,均相同其余。篇报道中在后一,工作的券商人士则对新京报记者表示”唐天胜的对应内容为▼▪◁:“一从事并购。

  料的第二条而参考资,1年实盘交易大赛颁奖仪式圆满举行”为发自创业邦的▷■☆“2020年-202。网页快照中在该资料的,26日在创业邦官网发布文章于2021年3月,赛的亚军选手出现唐天胜作为此次大。

  者注意到南都记▽◇△,建立在一个公众号中唐推出的微信交流群△☆□,泽运莱投资发展有限公司该公众号账号主体为广州。信息显示天眼查,年的7月19日泽运莱成立于今,为莫胜满法人代表○☆,河区员村一横路1号注册地址为广州市天•◁□。

  生过多个企业微信群交流记录张女士在与黎对接过程也产,更换十分频繁并且○▷…“阵地”△-▷,布全国各地相关企业遍。

  提供信息据张女士★▪◆,或与黎相关有2家企业,材与樊端娱乐分别是畅扬板。眼查信息根据天□□☆,咸新区的西咸新区建联畅扬板材有限公司2家企业或分别是注册地址位于陕西西,为王九葆法人代表;川龚慧樊端娱乐有限公司注册于四川成都市的四,为卢泽胜法人代表。立日期均为今年9月而前述2家企业成。

  的企业微信对接记录显示张女士提供另一投资者,年8月成立有包括在今,教育咨询有限公司在内的4家企业法人代表为张昆昆的广州红婧泽,

  意的是值得注▷-☆,于广州市天河区员村一横路红婧泽公司注册地址同样位,泽运莱公司注册地址相同与如今唐天胜相关的广州。

  之外除此,胜满关联企业还有80家泽运莱公司法人代表莫◆▼△,7月18日、19日均密集注册于今年。中其,人代表为莫胜满40家企业的法,高管、股东为莫胜满余下40家企业的■■。

  于广州市天河区员村一横路上而这80家企业注册地址均位,也高度相似企业名称▷•◆,▲▷、广州泽景浩投资发展有限公司等例如广州泽昊然投资发展有限公司。

  才想清楚“我现在,换了十几个企业微信为什么当时他给我们▲○◇,士表示”张女,课期间在黎上,企业微信群频繁更换,两天就弃用最短近一◁…☆,是几个机构盯着他们黎方面给出的解释▼■…,提供免费课程不允许他们,是遭人举报实际原因。

  月5日12,i Global(火币全球)公告中国三大虚拟货币交易平台Huob○••,14日11点将在12月★◁,用户充币功能关闭中国内地;国内地用户的币币交易功能12月15日11点停止中;1日24点12月3,的CNY交易下架OTC□◆▼,户提供任何资产空投服且停止向中国内地用,间(具体关闭时间将另行通知)提币功能将继续保留1至2年时◆•。

  一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称“《通知》▪★”)此举正为响应9月24日央行、银保监会等十部委联合发布的《关于进。》明确《通知,定货币等同的法律地位虚拟货币不具有与法,动属于非法金融活动虚拟货币相关业务活,境内居民提供服务同样属于非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国。

  4日晚间9月2○◆◇,内地新用户注册火币停止了中国,再表态两天后,大陆地区的存量用户对身份认证为中国=▼,月31日及之前完成清退计划于2021年12。

  13日10月…•■,(币安)公告表示Binance…▪△,4-○☆:00(东八区时间)下架CNY交易区币安c2c将于2021年12月31日2。时同,用户进行清查币安将对平台。国大陆地区用户若平台发现中,至=■-“只允许提现”模式则其对应账户将切换,撤单、赎回…◆、平仓操作用户将只能进行提现、▲•。

  0月13日发布通知OKEx平台也在1,就把业务中心转到国际市场表示自2017年9月开始,场进行推广和服务不针对中国内地市,内地无法访问其网站在中国,的中国内地的应用市场APP也下架了所有。

  安并称为国内三大虚拟货币交易所业内通常将火币-▪、OKEx◆▷◁、币。卖虚拟货币经历的人士告诉记者一位在OKEx平台有过短暂买,大平台即便是,平台外的资金往来完成交易目前买卖双方也需要借助▲◆□,隐含了风险与漏洞这一规则本身就,拟货币或许不够熟悉其次是投资者对虚•■,易平台的确很多而网上虚假交。

  4月今年△◆◆,一起虚拟币诈骗案江苏警方曾破获,案金额1000万抓获58人、涉。一步调查通过进,币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟。

  查发现警方调,虚拟币大盘发生交易这个平台其实并未与◆△,直都在后台账户里也就是说虚拟币一▽◁。过平台在交易受骗人看似通,平台显示的数据而已实际上所看到的都是。

  院长●▼、教授王志远告诉南都记者中国政法大学刑事司法学院副…◇■,正进行了虚拟货币交易若币利APP并未真,、获利信息完全可能是虚构因为该APP的交易记录,有非法占有目的这种情况下就具,(集资诈骗)属于诈骗罪。

  外另=◇,人资金进行虚拟货币交易若该APP确实借助被害▷▪•,非法占有目的毕竟不具有▪★▷,法吸收公共存款罪则可以认定为非。P后续一系列行为由于该案中AP◆○•,散群聊如解,消失等携款●□,骗罪构成特征更加符合诈■□。

  等人的遭遇对于张女士,远表示王志▷★,击虚拟货币及其相关交易目前国家的态度是坚决打;易的判决相关交,知涉案币系虚拟货币法院态度为◁•●“原告明◇=,被告购买仍然向,的行为不受法律保护双方买卖虚拟货币,险由原告自行承担由此产生的投资风▼△◁。诉讼请求不予支持”遂对于原告的全部,担全部风险即个人承。

  无需承担额外的责任但对受害人而言也,为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务◇□▽、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易、明知或应知其从事虚拟货币相关业务因为现行法律法规对于▼◁□“开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、,支持等服务”之外的投资虚拟货币行为仍为其提供营销宣传、支付结算、技术,法律责任设定至今并无相关☆☆,协议不受法律保护仅仅是签订的相关。

  》第四条明确前述《通知•▷■,易活动存在法律风险参与虚拟货币投资交。人投资虚拟货币及相关衍生品任何法人、非法人组织和自然●□•,序良俗的违背公,律行为无效相关民事法▲■,失由其自行承担由此引发的损;、危害金融安全的涉嫌破坏金融秩序○▲,门依法查处由相关部。

  “严肃”虚拟货币交易平台仍有待商榷张女士所进入平台币利APP是否为,在转账后其本人…○,录是否的确拥有了虚拟货币平台账号上所显示持有记△…-,以确认也难。前目,仅可确认张女士★◁◇,资金无法到账其选择提现时,万美金随时可到账客服告知其缴纳2,便无法打开此后平台…•,号已不再回复信息此前联系的微信■◆。

  远建议王志…▽▷,实际经营或者操作地报案投资者可向涉案平台的,证和侦查便于取▪○●。可以集体维权另外被害人,权成本降低维。信息、资金信息▽☆•、与平台人员的沟通信息等常规材料具体举证材料大致包括:身份信息□▷、账户信息、交易。

  政策来看从监管,、炒作的行为一直是严厉打击的态度我国对虚拟货币发行▽=、融资、交易。在我国不受法律保护购买虚拟货币的行为,议亦不受法律保护由此签订的相关协。后维权难而且受害,证难取•=◆,赔难获。

  股票波动的数倍虚拟货币是一般,务◁○“一夜被洗劫=◁”不乏杠杆参与者财…△★,▼◆、估值方法进行分析等难以用传统的基本面,另类投机品其更像是,普通投资者并不适合•…◆。又见虚拟货币“杀猪盘”有人两月上百万打水漂警方已立案

标签: