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打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2022年01月02日

  超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑原标题★△:打着数字货币旗号的“TRX波场,千万元丨局外没收钱款近9人

  等新数字金融样式出现随着比特币◇=▷、区块链,子动了歪脑筋有不少非法分,营销的外衣披着新概念,传销▪●、诈骗之实行非法集资•△、。

  日近●◁▼,的一则判决书显示裁判文书网披露,起打着数字货币旗号山东安丘法院对一,的案件作出一审判决开展网络传销活动。山东省内的两家看守所中犯罪嫌疑人目前被羁押在。

  年1月以来2019,利用互联网成立TRX超级社区刘某、金某△…、刘某意、刘某盛▪…,组织的网络基地成为其发展传销▽▲●,等方式引诱他人下载TRX超级社区APP利用节点分红、社区推广奖••、币圈论坛社区运营奖■▷,点成为社区会员注册并激活节,货币的方式获得加入资格要求参加者以购买虚拟。序组成层级按照一定顺,骗取TRX币发展下线会员△☆,货币交易平台再通过虚拟,以现金形式销售出去把骗取的TRX币◇•◆,取财物从而骗,销活动进行传。

  院审理经法=•◇,员16万余人该平台注册会,累计达120人以上参与传销活动人员,三级以上层级在,累计1亿余元传销资金数额,达250万元以上骗取财物数额累计,成组织、领导传销活动罪四名被告人行为均已构。

  组织、领导传销活动罪法院一审认定刘某等犯●●•,到5年的有期徒刑分别判处四人3,民币130万元合计处罚金人=△。传销平台TRX币变现人民币7658万元依法没收扣押的TRX波场超级社区网络;变现的人民币1045万元依法没收刘某等四人扣押及,均上缴国库上述钱款。

  了解据,潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例“TRX波场超级社区•○”网络特大传销案是山东。

  9年5月201,从群众提供的一条线索入手潍坊安丘市公安局经侦大队,区涉嫌网络传销案侦破TRX超级社□◇。

  查经,区依托互联网TRX超级社,活会员获得加入资格的方式通过手机APP以注册激,、绩效奖、核心奖等奖励设置节点分红、运营奖▼…◆,为计酬或者奖励依据以发展会员的数量作,他人购买TRX币引诱会员继续发展○=●,非法获利目的以此达到实现▼▼,销犯罪涉嫌传▽▪。

  5月31日2019年,币交易平台官网索进行立案侦查安丘市局对该线●★•,打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑没收钱款近9千万元丨局外人门通力协作经多警种部,该案集中收网于6月底对,嫌疑人10人抓获主要犯罪▽=▪,大网络传销案件成功破获这一特。

  活动的背后一起传销,万名被误导进入传销组织的受害者必定牵连着多个关键性人物和上■=▲。决与这起传销活动相关还有至少两起法院判,0年6月202,传销活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌,一万元罚款。

  9年1月201,注册成为▲◇“TRX超级社区○●▷”网络传销平台会员后被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码,头介绍通过口,台发送“TRX超级社区”链接在微信、“火币网□◁”等网络平,码等方式推送二维,励、发展下线会员获取分红奖励宣传注册激活会获得波场币奖,以赚取TRX波场币获利积极发展下限注册会员▼◁。年5月平台关闭截止2019,级网络7层吴某发展下,635个会员账号,中处于第13层在整个会员网络◁★☆。

  化明显严重传销网络,字货币概念新奇站在风口上的数,风险知之甚少很多人对其■=,子可乘之机给了不法分。

  示防范以“虚拟货币”•◆▪“区块链”名义进行非法集资的风险提示银保监会□…、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提。

  通过代币的违规发售、流通代币发行融资是指融资主体-☆,太币等所谓▲▽△“虚拟货币△★▷”向投资者筹集比特币○◇◆、以,准非法公开融资的行为本质上是一种未经批,非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及。

  、区块链等新概念、新技术不了解不法分子利用大多数人对虚拟货币=•,创新■□”的幌子打着“金融,高额的回报许以用户,法集资行为实则从事非◆-。聊天工具进行交易他们依托互联网、,工具收支资金利用网上支付,广、扩散速度快风险波及范围,pi币被央行承认了吗公开宣传或者通过,“动态收益”(发展下线获利)为诱饵以“静态收益”(炒币升值获利)和,投入资金吸引公众,发展人员加入并利诱投资人▼■,充资金池不断扩,、诈骗等违法行为特征具有非法集资、传销。

  融创新”为噱头此类活动以“金,旧△•”的庞氏骗局实质是▪•“借新还,以长期维系资金运转难-=★。题的代币融资交易平台对于存在违法违规问,依法关闭其网站平台及移动APP金融管理部门将提请电信主管部门○▽◆,P在应用商店做下架处置提请网信部门对移动AP■▽,依法吊销其营业执照并提请工商管理部门。搜狐返回…•=,看更查多

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