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币圈浮沉(一)|最严监管年 交易所真假“

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年12月26日

  币圈浮沉(一)|最严监管年 交易所真假“逃亡”021年回顾2,了前所未有的打击币圈可谓是遭受▽▽。构也全面封堵……一大波币圈交易所宣称清退出海十部门最强监管、社交平台拉黑封杀、银行支付机,hdao币最新消息■□▼“逃亡”但是否,难辨真假▼●■。人士看来在业内,022年展望2,管将持续高压币圈交易所监▼◆•,治将继续加码虚拟货币整,这类非法高风险游戏普通消费者切勿介入,自身财产安全注意保护好-…▪。

  暴下的币圈最强监管风,迎来“致命暴击”2021年可谓是。对币圈交易所关键词封杀先是多家搜索社交平台▽=▪,又对比特币等交易进行封堵紧接着多家银行支付机构•▪,发声直击虚拟货币炒作此后又迎三协会集体,十部门全面阻击最后再遭央行等•△,此自,动正式被定性为非法金融活动虚拟货币上下游相关业务活,币圈交易所哪怕是境外◇▪○,国境内居民提供服务只要通过互联网向我,性为非法同样定。

  景下此背■•◇,币圈交易所风声鹤唳的,打”下集体出海也在多方“喊。是火币交易所最先反应的,通知下发当天十部门监管,知情人士处获悉北京商报记者从,国大陆新用户注册火币便宣布停止中,国香港地区新用户注册仅保留中国台湾与中=◆。

  后此◇△,茶▼★◁、BHEX等多家交易所包括币安、OKEx、抹,跟进退出举动也纷纷宣布★▽,台用户进行清查大意均是将对平,大陆市场退出中国,攻海外后续主。

  过不,非易事退出并。士向北京商报记者所述正如一交易所从业人,易所成百甚至上千家“目前市场上的交,就能清退的”哪是想清退,方面一▪•,黑客和技术类的安全事故非常多市面上部分中小型交易所各种,户的资产安全很难保证用;外另,不到用户资产的30%大部分交易所储备金▷◁•,依靠拉新充值平台基本都是,有提现可能老用户才。出现跑路、失联的状况…一旦突然关闭不少平台会…

  如例,近期就在,的交易所就陷入质疑中一家名为AOFEX,币引起币圈市场一片恐慌因为无法登录◆▽、无法提◇■。

  的多轮打击币圈交易所,也有所体现在币价上。部门监管事件为例以9月24日十◁▼,公布后该消息,价格便出现大幅回落比特币等虚拟货币,幅达12%1个月内跌,刷新历史新高尽管在11月-▲▽,格再次缩水但12月价。日19时16分截至12月22▲▪,4.92万美元比特币最新报价,14◇◇.6%月度跌幅达。

  和大部分交易所不受监管◆•…“虚拟货币场外交易商△☆,格、侵吞客户资金的情况甚至有虚构交易、操纵价■•○,此对,体而言维持了高压态势2021年币圈交易整▪▲■。用研究中心主任刘峰告诉北京商报记者” 上海对外经贸大学区块链技术与应,暴涨暴跌因为价格,分参与交易用户的资金进入币市其套利空间也吸引了我国一部,上带来了更大压力这也客观上给监管★▲▷。

  执行院长、教授盘和林则进一步提到中南财经政法大学数字经济研究院,的高压监管下一轮接一轮,经和金融机构脱钩大部分交易所已,国内用户脱钩并进一步和,的风险传导基本排除虚拟货币波动对我国。忽视的是但不可•▽,易市场和交易所违规状况需要处理目前市场上还存在一定的C2C交,起关注需要引。

  的币圈交易所最严监管后◁★,潮退去看似大,者多次实测发现但北京商报记,国内用户开放交易仍有交易所面向■▽▪,奖励拉新甚至顶风。如例,不对国内用户开放交易目前大部分交易所均称•◆,月22日通过官网链接但北京商报记者12☆◁◆,一家头部交易所仍正常登录上了;出大陆市场尽管宣称退,记者也发现但北京商报◇▪,所在顶风拉新促活仍有不少币圈交易▷-●,用户翻墙注册甚至手把手教;外此,币圈产业链非法虽然监管明确▪★▷,也在为一些交易所违规引流…但还是有不少币圈营销网站…

  是:宣布清退后目前市场情况,过微信朋友圈=☆、等渠道建群拉人仍有不少交易所的运营人员通;正常开放外除了交易,“邀请好友获取奖励▽…”的拉新营销也有多家交易所仍面向用户推出了;用户完成企业账户认证甚至还有交易所诱导,业账户参与交易鼓励用户通过企。

  商报记者证实了这些市场乱象一业内资深从业人士也向北京,表示他★-,一部分交易所目前确实有,者App内的交易虽然限制了网站或,去看相关的交易信息但是仍然可以登录进;时同•▽=,对国内用户的限制目前币民为了绕过,证明开设外籍账户进行交易甚至开始购买外籍人员身份。

  国内用户开放•=☆“交易所对,户翻墙教用▽▷…,本身属于违法行为这些行为在国内,厉打击需要严△•。北京商报记者◁=▷”盘和林告诉,象不止市场乱,币本身存在隐蔽性一方面是虚拟货•■,让监管面临重重困难其去中心化的设计,易所不愿意放弃国内用户另一方面是虚拟货币交,味着庞大的经济利益这对于它们来说意。意的是需要注▷▼,非正规渠道死灰复燃要小心虚拟货币通过▷□,波动风险导向国内从而将虚拟货币▲◇。

  分析人士看来另在一业内,定历史原因和现实原因虚拟货币交易也存在一。前目,C2C平台支持用户买卖多个币圈交易所仍通过,道监管的方式方法已存在数年一是C2C交易模式作为绕○…,彻底封堵目前很难;原因方面二是现实,进行虚拟货币交易国内投资者要想▲△…,流转以及银行卡介质必然离不开资金的,我愿”躲避监测的前提下在买卖双方两者“你情,难以排查支付方也。

  预测业内■•…,易新套路不断目前币圈交,管空白出现导致仍有监,会进一步追踪完善可以预测后续还。峰说道正如刘,币圈交易所监管走向▷★□“对于2022年,是维持高压态势我个人认为还,疫情短期内没有看到能结束的迹象主要体现在以下两个方面:一方面,势头并没有显著降低导致主权货币增发的…▷,是会继续流入币市导致一部分资金还◇▲,仍然高企监管压力;反监管技术手段持续加强另一方面国内交易者的,法上面临新技术的考验”监管面在技术手段和方。

  续治理对于后,建议刘峰○◇,体系中强化资金监管力度监管一方面应在传统金融,流入币市防范资金;方面另一,合最新网络安全技术技术上也应进一步结,上加强监管的治理能力在交易传输信道和源头。

  则预测道盘和林,管将进一步加码后续交易所监,陈仓发展国内用户的行为进一步打击交易所暗度◆▷。本身具有隐蔽性“由于虚拟货币,抓住重点因此要,的C2C零散交易对于私底下存在,踪的方式来实施监管可以通过大数据跟,吸纳国内用户的行为而对于交易所违规,重拳出击要给予。”

  构风险外除了机,C2C交易炒币者通过,限制、冻结的风险也或面临账户被◆△。此对,人士建议前述分析,行融资活动应当停止外除了各类虚拟货币发,金融机构发行的理财产品消费者也应该选择正规,拟货币的暴富陷阱不要盲目相信虚,币观念和投资理念应树立正确的货,风险意识切实提高☆▪。

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