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刘扬:币圈交易所涉嫌诈骗罪的辩护要点_币圈新

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2021年09月26日

刘扬:币圈交易所涉嫌诈骗罪的辩护要点_币圈新闻

   :2019年至今区块天眼APP讯,交易所涉嫌诈骗罪的案件笔者先后代理了四家币圈,机关没有报捕其中一起公安,不批准逮捕两起检察院,证据不足不起诉一起检察院以。不错的辩护效果之所以能取得,所具有一定的行业特性一方面是由于币圈交易,节对证据的审查要求比较高检察机关在批捕和起诉的环,交易所在币圈内算是良心从业者另一方面也是因为笔者代理的,韭菜为目的的不是以疯狂割。

  表明的是首先需要,所涉嫌诈骗罪的简要分析本文仅是针对币圈交易,构成其他犯罪不讨论是否,时同,内较为自律、较为规范的交易所本文所指的交易所是在币圈行业,客损为主要盈利来源的交易所并不包括通过修改k线等以吃。

  家交易所任何一,足够的深度都需要有,行为提供服务才能为交易,深度所谓,多数量和卖空数量简而言之就是买,空之间的价差以及买多卖,来说举例,易所甲交,货币A某数字,2(20手)、1.3(5手)……乙交易所买多的盘口分别为1.1(10手)、1.,货币A某数字,0003(500手)……就可以认为乙交易所某数字货币A的深度比甲交易所好买多的盘口分别为1.0001(100手)、1.0002(200手)、1.,交易所从事交易用户更愿意在乙。情况而言就目前,部交易所因为用户量巨大火币、ok、币安等头,会深度较好自然而然就,型交易所而一些小,数量一般由于用户,度较差因此深,易深度进行弥补所以需要对交,户更好的交易才能保证用,交易所共享交易对一种方法是和头部,就是由市商做市另外一种方法。

  所某数字货币A假设小型交易,、1.003(100手)、1.006(60手)真实用户的买多盘口分别为1.001(50手),户的买多盘口之间增加盘口因此就需要市商在真实用,户正常交易以保证用,口价差过大否则如果盘,时价格出现偏差进而爆仓极容易导致用户在成交,程度上来讲因此从某种,商的存在由于做市,导致用户承担额外损失也避免了因滑点过大。商做市经过市,001(50手、线.006(60手、真实用户)小型交易所某数字货币A的买多盘口假设变为1.,整体深度较好这样交易的,头部交易所相差不多才能确保交易k线与。说明的是需要特别,价格也存在着较大差异各头部交易所的合约。么自己做市商小型交易所要,部引进市商要么从外,币圈新闻进市商的交易所但针对外部引,点:一是做市商需要较大的资金量在辩护过程中应当着重强调以下两,不具备相应实力小型交易所本身,公告》明确提到:“本公告发布之日起二是《关于防范代币发行融资风险的,”虚拟货币“……”如果交易所自己做市商……不得买卖或作为中央对手方买卖代币或,员又当裁判员的局面就会形成既当运动,个角度来讲因此从这,他自己做市商的交易所更加规范引入外部市商的交易所相较其。

  部人做市的情况对于交易所找外,有做客户的对手盘说明交易所本身没,不全是交易所赚走的因此客户亏掉的钱也。属于交易行为合约交易本身,需要有卖盘有买盘就,亦然反之,买涨还是买跌被害人无论是,被对手盘赚取了其亏掉的钱是,可能是市商其对手盘有,是普通散户也有可能,办的案件中在笔者承,要是和用户开了对手盘侦查机关往往认为只,对手盘一方的盈利划等号的就意味着用户的损失和开,则不然但实,散户之间的单存在相互吃单情况实际情况是用户、市商、普通,理解为一一对应并非可以简单。

  家交易所任何一,对冲或对赌都需要做,参与交易的人数较多头部大型交易所因为,与开空的人数趋于相同正常情况下开多的人数,单拿到更大型的交易所去对冲即可交易所只需要把多余的多单或者空,相互抵消的部分至于开多和开空,赚取了手续费交易所白白,论是币圈因此无,期货还是,是稳赚不赔的交易所基本都。小型交易所至于其他,单相互抵消以外可能多单和空,多单或空单还有多余的,下要么对冲这种情况,对赌要么,操作者并非是交易所而对冲或对赌的实际,市商而是。情况下保守,选择对冲市商会,多单或者空单即将多出来的,费更低的交易所去冲抵在全网范围内找手续,手续费差价赚取其中的,盈利还是亏损这样无论用户,手续费差价的部分市商都可以赚取,赚不赔也是稳。进情况下如果在激,情有准确的判断市商如果对行,对赌交易则可能做,多市商开空即用户开,则市商开多用户开空,是如果用户盈利了这样做导致的结果,双倍亏损市商会,户亏损了如果用,双倍盈利市商会,交易所来讲至于小型,双向交易的手续费仍旧是赚取开卖。

  的角度来讲从办案机关,、对赌的字眼涉及到对冲,刑事犯罪关联起来很容易将其和涉嫌,辩护人作为,关讲清交易的内涵有必要和办案机,的语言和办案机关解释明白把对赌和对冲的行为用法律,赌属于正当交易的范畴使之内心确认对冲和对,瞒真相的诈骗行为并非虚构事实隐,入市商的交易所特别是外部引,上来讲本质,易所的一个组成部分市商并不能认为是交,站在一条战线上也并非和交易所,市商关于,为交易所中的大户可以简单理解其,量庞大资金体,金优势利用资,、对赌等方式盈利通过挂单、对冲,是大户虽然,是“运动员”的范畴但实质上来讲其仍,充当“裁判员”的角色并不是像交易所一样。

  然诚,修改k线的方式导致用户爆仓有很多“野鸡”交易所通过,损”的目的实现“吃客,较为正规的交易所但本文主要针对,理的案件中在笔者代,过技术手段修改k线的情况确实没有存在交易所直接通,式的交易所也并不多在实践中采用此种方,很容易被用户发现如果采用技术手段,维权进而。易所的合约k线并非完全一致但合约交易的本质决定了各交,所的k线与头部交易所不完全一致因此有的侦查机关认为涉案交易,段修改k线的嫌疑就认为存在技术手,否存在虚构事实隐瞒真相的行为而是否修改k线直接影响着是,骗罪的认定直接影响诈,有技术性修改k线做重点辩护因此辩护人有必要对交易所没。

  不具备修改k线的底层设计一是从技术架构角度阐明。都是引进的头部交易所的k线通常较为规范的小型交易所,易类型设置相应参数并根据具体合约交,交易所k线吻合尽可能与头部。数据证明没有技术性修改k线二是通过交易所在服务器上的,定的技术门槛该部分涉及一,过多阐述在此不做。录证明没有人为修改k线的情况三是通过被害人提供的交易记。关停运营的交易所对于在案发时已经,数据已经灭失因为服务器,往有理说不清很多嫌疑人往,种情况针对此,提供的交易记录的数据辩护人可以通过被害人,所的案涉时间段价格对比头部大型交易,终没有偏离头部交易所的价格区间证明被害人提供的交易记录数据始,灭失的情况下在客观证据,证加以证明辅以此类旁,易所不存在技术性修改k线的行为更能使办案人员的内心确认涉案交,审判阶段即便到了,担举证不能的责任控方亦应对此承。

  规的交易所任何一家正,要来源是手续费其赚取利润的主,合约交易特别是,约交易所谓合,的都比较清晰高彦翔的表述,买多或者卖空简单来说就是,买多如果,价上涨恰逢币,盈利则会,卖空如果,价下跌恰逢币,盈利亦会,会亏损反之则。常伴随着高杠杆由于合约交易通,繁操作需要频,分钟内就有数次买入卖出有的合约交易人员可能一,是双向收取手续费而数字货币交易,收取买入,会收取卖出也,似只有万分之五虽然手续费看,操作频繁但因为,费就会非常多累计起来手续,全统计据不完,约交易中亏损很多人在合,额的一半甚至更多手续费占到亏损数。

  的交易玩家作为币圈,交易会产生高昂的手续费任何人都应当知晓合约,经理本身除了交易,小白玩家即便是,开立合约账户时在注册交易所和,的交易规则说明都需要点选相关,易所用户的时候用户在注册交,服务协议》需要勾选《,、责任范围和责任限制、协议终止和隐私权政策等相关方面该协议中包含协议内容及签署、注册与账户、服务使用规范,易用户作为交,的注意义务应当有审慎,真阅读相关规则在注册前应当认,合约交易特别是,、强制平仓规则等进行了解应当对手续费、平仓机制,有看相关规则如果用户没,造成的损失对于因此,有一定责任的用户也是具。

  问题是普遍现象交易所钱包归集,归集的方式以便用户更好的交易即便头部交易所也多采用钱包,关的角度讲但从办案机,给用户一个地址交易所明明分配,了就被归集了结果钱进去,果提币存在障碍加之后期用户如,行为是非法占有的前期铺垫行为很容易让办案机关认为归集的。

  述情况针对上,案机关对此加以解释辩护人有必要和办。家交易所任何一,交易的第一步用户在从事,易所充值都是向交,允许usdt充值小型交易所充值仅,用户分配一个钱包地址小型交易所会为每一名,sdt充值到分配的地址上用户通过自己其他钱包的u,钱包内有对应的usdt在交易所上显示用户的,便交易为了方,按照用户指令挂单便于交易所及时,定期归集到交易所的主钱包当中在交易所用户钱包的usdt会,数个主钱包地址交易所通常有,钱包中有相应的usdt用户看到自己在交易所,包中享有的usdt权益是指用户在交易所归集钱。易完成后用户交,到自己其他钱包当中时需要将交易所中的币提,发出指令向交易所,他钱包的地址输入自己其,易所审核后此时经交,数字货币转到用户钱包地址当中通过交易所的主钱包地址直接将,的钱包地址转到用户其他钱包地址而并非是从交易所最初分配给用户。此步骤关于,A转给交易所分配给的钱包地址B中简单总结如下:用户用其他钱包地址,易所提币时用户从交,转给用户A地址并非是B地址,货币转到B地址后因为用户将数字,于交易为了便,币转到交易所归集钱包C地址中B地址会定期将里面的数字货,交易所提币时因此用户从,向用户A地址转币显示的是从C地址。

  释清楚以后该问题解,成犯罪的点也就容易解释了很多办案机关认为有可能构,如比,商分润的时候交易所和代理,为是交易所打币给代理商在笔录中很容易被记录,述解释通过上,个人钱包中的币代理商交易所的,交易所归集钱包中会定期被系统转至,自己操作提币代理商如果,归集钱包向代理商钱包转账在区块链上会显示交易所,理商个人的提币行为但其本质上仅是代,向代理商转币并非交易所,向代理转账而交易所,双方存在共同犯罪的合意在实践中极有可能被认为,这个问题因此厘清,易所如何脱罪起到至关重要的作用对于代理商构成诈骗的案件中交。如再,代理商支付佣金交易所系统向。预先设置好的分润系统按照交易所普遍都有,佣金支付代理商的,动计算并划转的是通过系统自,现错误的时候只有系统出,人工干预才需要,理商支付手续费时因此系统在向代,易所归集钱包向代理商钱包转账在区块链上的显示也是小型交。

  所涉嫌犯罪谈到交易,开代理商肯定离不,篇幅限于,刑事犯罪将在今后的文章中具体阐述针对代理商的相关行为和是否涉嫌。

  数字货币关于虚拟,于刑法意义上的“公私财物”现有多份判决书认定并不属,息系统数据、非法控制计算机信息系统罪二审刑事裁定书》载明:本院认为例如(2019)浙03刑终1117号《孟陈林、刘铸非法获取计算机信,特定的虚拟商品以太币作为一种,燃气等无形财产存在明显差别与金钱财物等有形财产、电力,义上的“公私财物”将其解释为刑法意,解释的权限超出了司法,骗罪有违罪刑法定原则将诈骗以太币认定为诈。针对案涉虚拟数字货币的性质进行辩护很多律师在涉币案件辩护中通常都会,犯罪的认识越来越深刻但随着办案机关对涉币,必能取得很好的效果这方面的辩护往往未,虚拟数字货币出具了价格鉴定目前多地价格认定中心已经对,案件以非侵财类案件认定容易导致量刑畸轻海淀检察院检察官等实务界也提出对涉币。

  字货币性质问题针对案涉虚拟数,次公开研讨中在最近的一,松指出:在前置法律供给不足的情况下最高人民法院研究室刑事处处长喻海,罪、破坏计算机信息系统罪等罪名适用非法获取计算机信息系统数据,十五年有期徒刑最高可以判处,可以实现罪刑相当在绝大多数情况下,纵犯罪不会轻。信息系统数据罪等罪名的情况下在确实无法适用非法获取计算机,接敲诈勒索、抢劫虚拟货币的比如没有使用技术手段而是直,手段行为予以评价也可以考虑通过;程度高、社会危害大在极个别法益侵害,罚当其罪的情况下手段行为确实难以,例外作为,象解释为财产性利益可以考虑将行为对,犯罪定罪处罚尝试适用财产。然当,属当下的“权宜之计”这样一个处理路径实,希望于民法等前置法的不断完善系统妥当解决相关问题只能寄。

  与合约交易一是用户参,是跟单无论,代理商操作还是委托,属于委托理财行为其本质是否应当。述是否完全属实二是被害人的陈,证据加以分析辩护需要结合在案客观。行为能否归责于实际控制人三是交易所部分人员的诈骗。作经验、市场整体行情等情况综合加以辩护四是结合被害人是否具有较为丰富的合约操。

  起涉币诈骗案件时笔者近期代理的一,和检察官沟通曾在批捕阶段,有一起类似的案件该院全年年初曾,予批准逮捕的决定检察院作出了不,起案件相隔一年半的时间检察官的答复是:“两,认识的更加深刻了”对涉币犯罪的危害性,一线办案人员的心声这也代表着绝大多数,告、刑事风险防范和合规工作来讲因此针对区块链领域的辩护、控,等为重点并不能起到很好的效果仅以涉案数字货币的法律属性,例和国家相关部门出台的最新政策对此还应当多关注实务界最新的判,取有针对性的策略针对具体个案采,实质的效果方能取得。

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