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虚拟币在中国全面禁止,币圈第一案:涉案4

淘金网币圈快讯 币圈新闻 2022年01月08日

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  日近,统一指挥部署按照公安部, Token平台•□●”网络传销案公安机关立案侦办▼■◆“Plus,嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪,外的特大跨国网络传销组织彻底摧毁了这一盘踞境内◆▲。等数字货币为交易媒介的网络传销案该案系公安机关侦破的首起以比特币,200余万人涉及参与人员,3000余层层级关系多达,值逾400亿元涉案数字货币总。

  9年初201△☆,利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌-•,立专案组立即成◆▼,破案攻坚全力开展,层报公安部并将案情□★。局组织指导下在公安部经侦◁○,侦信息化建设成效专案组充分发挥经,深度研判分析对案件进行,■▪▼、人员层级和资金流转等情况初步查明该传销团伙组织架构。

  6月同年••▷,协调组织下在公安部,寨、越南、马来西亚等国家和地区专案组民警分赴瓦努阿图-•、柬埔,执法合作加强警务,外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案积极配合当地警方成功将藏匿在境。0年3月202,安机关发起集群战役公安部部署全国公,2名骨干成员全部抓获将涉嫌传销犯罪的8=▪。

  查经,8年5月201■•,s Token平台★▷”并开发相关应用程序犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plu○△…,联网传销犯罪开始从事互。以比特币等数字货币为交易媒介该平台以区块链技术为噱头•●•、,币增值服务的幌子打着提供数字货,额返利承诺高★▽■,群众参与吸引广大。推广组、派币骗局最新消息客服组、拨币组平台下设技术组▷▪、市场▼▪,、咨询答复和审核提币等工作分别负责技术运维、宣传推广☆△。

  币作为-•“门槛费”后即可获得会员资格参与人员通过上线美元以上的数字货,得平台自创的“Plus”币会员按缴纳的数字货币价值获■▼★,成上下线和层级关系并按照加入顺序形。数量和投入资金数量平台根据发展下线,大咖、大神、创世五个等级将成员分为会员▷□、大户、,“Plus”币作为奖励和返利并按等级高低发放相应数量的。

  多人员参与为吸引更○▽◇,式、运行模式△★=、奖金制度、盈利前景等内容该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方▼□○,其所谓的“国际平台”“国外项目”背景雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造□★,旅游等线下活动为平台宣传造势通过不定期组织会议-•、演唱会、●◆■,境外召开千人规模推广大会甚至不惜花费重金多次在。

  统计据,展会员200余万人该平台存续期间共发,3000余层层级关系多达,太坊币等数字货币数百万个累计收取会员比特币▪△、以,(以案发时市场行情计算)涉案金额达400余亿元•-,于发放会员“拉人头□▽▷”奖励其中大部分数字货币被用,等人日常开销和个人挥霍还有部分被变现用于陈某。币资讯

  负责人表示公安部有关,年来近,段不断翻新传销犯罪手,惑性不断增强隐蔽性、迷,犯罪形势的新特点新变化公安机关将积极适应此类◆○,路、提高能力进一步创新思■□▷,罪活动的严打高压态势始终保持对传销违法犯,展源头管控和综合治理会同有关部门持续开,常经济管理秩序切实维护国家正=■★,众合法权益保障人民群。时同,示广大群众公安机关提,仅会造成财产损失参与传销活动不•△,嫌违法犯罪还可能涉,回报的“投资-○…”陷阱切勿相信高收益、高。

  四条之一:组织▲•、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名相关法律参考(根据刑法修正案七修改) 刑法第二百二十,商品、服务等方式获得加入资格要求参加者以缴纳费用或者购买▲★▷,顺序组成层级并按照一定=•,数量作为计酬或者返利依据直接或者间接以发展人员的,继续发展他人参加引诱□◆▪、胁迫参加者=•◆,财物骗取,序的传销活动的扰乱经济社会秩,期徒刑或者拘役处五年以下有●=▽,罚金并处;严重的情节,上有期徒刑处五年以○◆…,罚金并处□▼◁。

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