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加密货币防骗手册

淘金网币圈快讯 币圈行情 2022年01月15日

加密货币防骗手册

  今如,领域最热门的话题之一加密货币已经成为投资。买比特币、以太坊等数字加密货币投资者通过各类加密货币交易所购,够出售获利希望未来能,升值资产▽■▽。

  格波动巨大的投资加密货币是一种价=○■,一项高风险、高投机性的投资现在大多数人对其定义还是,此因,能非常快的赚到或亏掉很多钱在加密货币投资领域你有可…•■。

  割的游戏之中在这场利益交,风险观察人员认为毛球科技融资部△•■,的风险:加密货币诈骗还存在一个容易被忽略。

  受投资者的青睐欢迎随着加密货币越来越▪○,也如雨后春笋加密货币诈骗。如例,侵入到你的加密账户黑客使用各种工具,密货币盗取加◇◁,的账户创建完全假的硬币更有甚者可以从入侵你。

  会(FTC)的调查数据根据美国联邦贸易委员,至2021年5月期间在2020年10月…-○,损失了超过8000万美元美国人因加密货币投资骗局◁◇。

  为诱人的利益加密货币因,少监管但又缺,加密货币财产安全的法律文件在法律上还有没明确的保护●□,是低成本骗局的沃土之一因此加密货币领域现在。

  上面的情况之所以出现▼◁▷,了解什么加密货币以及它是如何运作的根本原因还是大多数投资者并不真正…-•,格飙升或各类投资名人一句话以至于比特币等加密货币价=□,者争相涌入就导致投资。

  投资非常感兴趣人们对加密货币■…,方式却知之甚少但是对其运作▪•,骗罪的说辞所以对于诈,非常有吸引力投资者听起来★□,可信觉得●☆。骗者所说的什么是现实的以至于投资者都分不清诈▪★,不现实的什么是▪◇。技认为毛球科,原因结合在一起正是因为这些◁=,说是一个诈骗的完美组合加密货币对于诈骗者来▪▪□。

  毛球科技整理了FTC和企业家杂志上的一些常见的诈骗类型那么有哪些不同形式的加密货币诈骗可以诱导潜在投资者呢?=…:

  块链上在区,须通过区块链所有交易都必,由到多台计算机区块链将交易路,上的数据库进行检查并根据每台计算机,侵系统要入,中的大多数计算机黑客就需要闯入链。

  情况来看从现在的,比特币区块链黑客要攻击,是不可能基本上,太大代价。没有绝对的事但是世界上○◁◇,要获利黑客想,块链本身以外除了攻击区,密市场的其他部分还可以采取攻击加,业公司和数字钱包比如交易所…▼、矿■▪,要低于攻击区块链本身毕竟攻击这些的成本■○。

  14年20,所被黑客洗劫了4▲▷.6亿美元的现金和比特币位于东京的一家名叫Gox hack的交易。

  AO黑客事件2016年D,险投资公司损失了360万枚以太币其中一家通过以太坊区块链运营的风△▷,00万美元价值约70。

  finex黑客事件2016年Bit,值超过6000万美元的比特币其中一家香港交易所损失了价。

  eHash黑客事件2017年Nic,公司的支付系统并窃取了6400万美元黑客入侵了一家斯洛文尼亚比特币矿业。

  check黑客事件2018年Coin•●…,所窃取了近5亿美元的数字代币黑客从东京一家加密货币交易。

  避免这样的风险对于投资者要,••◁:鸡蛋不要放在一个篮子里面可能采取最有效的防御措施。一个交易所或账户里面不要把所有资产都放在,之间将全部资产盗走因为黑客有可能一夜。

  投资骗局中在加密货币,来投资或者挖掘加密货币诈骗者通过建立虚假网站,方法将受害者诱骗至这些网站并且这些诈骗者会通过多种▽◁。

  如比,资者分享加密投资经验诈骗者在网上冒充投;发送投资相关的信件冒充“投资经理”,加加密投资金额引诱受害者增▷▼。甚者更有,通过与受害者建立私密关系一些诈骗者通过约会网站,线浪漫结合起来将加密骗局与在-▲。

  样的骗局无论什么,资网站承诺提供巨额的回报他们都有一个共同点:投,荐信使它们看起来合法和权威并会在网站上使用虚假的推。

  的时候而且有,多个投资层次诈骗者会提供,投资意味着更大的回报向受害者展示更大的,到了一种好的投资方式让受害者相信他们找,入真金白银诱导他们投○●。

  情况下在某些,引投资者多年这些网站会吸▼-◁,虚假投资报告他们定期发送,“投资”是如何增长的向受害者展示他们的。

  试图提取这些资金时但是当受害者第一次◆☆□,了或者无法提取他们发现钱不在。糕的是更糟▽•◁,支付“提款费◁•”才能提款有些网站会提示受害者•□•,们支付后但是当他,是无法提现却发现还,骗多余的费用而且还被诈。

  骗局有多种变体基于加密投资。如比,建立虚假网站一些骗子不是,密货币交易所的网站而是模仿建立真实加。

  诈骗形式是赠品骗局还有一个比较常见的。名的加密货币投资者诈骗者冒充名人或知,为借口进行诈骗以帮助小投资者★△■。如比,加密货币发送给他们诈骗者诱导受害者将●◁☆,币以帮助投资者增加投资收入声称他们会再增加一些加密货▷◆。

  TC报告称根据美国F,月时间里面在过去6个,币投资者中诈骗了超过200万美元冒充埃隆·马斯克的诈骗者从加密货…▪。

  发布虚假的招聘信息诈骗者在招聘网站,掘加密货币的人活着帮助将现金转换为比特币等发布的职位宣称招募投资者、在线销售、寻找挖。

  事情各不相同接下来发生的。如比▷▲,取申请工作的费用有的会向求职者收,的个人钱财然后窃取你◁●,你的个人信息有时还会窃取。退票骗局还有一种•-◁,者的现金转换为加密货币诈骗者声称可以将受害,说交易转换失败却在订单提交后,给受害者要退款△◇,者的账号密码等以此来套取受害…○●。

  推出加密货币的一种新的方式首次代币发行(ICO)是,手中筹集资金旨在从投资者。加密货币底层的机会看起来这个是进入,投资者有先机相比于其他,不然也其实。

  总是有风险的投资ICO,代币在未来的表现因为你无法预测新▪■,不仅有风险有些ICO,是骗人的而且完全□-。

  大致可以分为两类基于ICO的骗局。全伪造代币第一种是完。像新的加密货币的山寨币犯罪分子创造一个看起来★◇•,地推出和宣传并大张旗鼓,而然▽◆,者的资金收入囊中他们只是将投资◆•▪。

  著的当时OneCoin这种ICO骗局最臭名昭。BC报道根据B●▷,销售模式出售虚拟货币这个项目通过多级营销•○,欧元(接近50亿美元)的巨额资金从全球投资者那里骗取了超过40亿。

  最近而在,exCoin价值1500万美元的ICO项目美国证券交易委员会(SEC)关闭了名为Pl•△,熟的网络骗局”并称其为•☆“成△•▲。

  假的网站或社交媒体账户这样的诈骗者建立一个虚•◆,假的“预售”报价来吸引投资者并使用网络钓鱼电子邮件以虚,与新加密货币的机会声称这是一个早期参,将钱直接发给了骗子但是实际上投资者是。

  仅限于一般的投资者对于这样的诈骗不。desk报道根据Coin,17年20,新数字代币的投资者采取了同样的钓鱼诈骗方式诈骗者对需求购买社交信息公司Kik推出的,分钟时间里面在短短40▼…▲,000万美元的以太币诈骗者骗取了超过2。

  风险部人员认为毛球科技投资◆••,法是在投资仔细研究ICO项目投资者要避免这些诈骗的最佳方。等网站查看相关信息在CoinDesk,否真实合规确认其是□=,件和社交媒体帖子并要警惕电子邮。

  对ICO诈骗为了更好的应,者上当受骗避免投资,取了不同策略每个国家采,美国在△◇,于在考察ICO项目时考虑哪些问题美国证券交易委员会提供了一些关★▪,网站HoweyCoins并且有自己的模拟ICO,关ICO诈骗的信息用来教育投资者有;我国在,平台等政策性措施则采取关闭ICO,者上当受骗避免投资。

  或者加密交易所提供的钱包服务加密货币钱包可以是设备▲•、软件•■,资所需要的数字密钥它们存储访问加密投▷…■,易提供数字签名并且为加密交。

  包使用起来比较简单虽然上面的这些钱,上联网钱包但因为是线…•,风险就是黑客攻击存在的一个重大●▪☆,会去攻击这些加密钱包当然一般来说黑客不,太麻烦主要是。

  此因,或移动应用商店发布假的加密钱包许多诈骗者(而不是黑客)在网上■☆,假钱包的主密钥诈骗者持有这些,在其中的任何数据和内容他们可以操控处理存储。

  n钱包黄金骗局就是一个很好的例子比如在2017年的Bitcoi。创建者推广使用他们的网站和钱包当时一位黑客说服了比特币黄金的△□,万美元的比特币和20万美元的其他货币该网站的创建者随后窃取了超过300。

  接到网络的“冷钱包☆□”但是最安全的还是未连,交易的时候当你需要,到联网的“热钱包”才将加密货币转移•◇•。

  一种方式是通过投资者的手机劫持黑客进入投资者加密货币钱包的另,M卡交换◁☆…、SIM卡劫持和手机移植这种骗局又叫做SIM卡窃取、SI。

  作原理如下:首先SIM卡诈骗的工,号码转移到新手机上黑客将投资者的手机,操作后完成此,资者并重置加密钱包的密码他们可以使用该手机冒充投★…;后然,密码访问钱包使用这个新,面的加密货币转走账户里。

  如例◁▷…,ody Brown前科技CEO C,入他的Coinbase账户黑客曾在使用他的手机账号进,8000美元的比特币15分钟内他损失了。

  是但◇▲□,鬼难防所谓内,们提供客户的PIN码来解决这个问题黑客可以通过贿赂运营商的员工向他△•◁。CE的说法据美国VI▷●,从客户支持人员和商店员工那里获得这些信息诈骗者只需要花费80到100美元就可以。

  要将你的手机号码连接到你的加密钱包避免SIM卡诈骗的最佳方法是根本不,oogle Authenticator )使用身份验证应用程序(例如Authy或G,验证码来验证你的账户而不是依靠短信发送的=▷。

  有各种形式恶意软件,谍软件、勒索软件等比如电脑病毒、间。为窃取加密货币而开发设计许多类型的恶意软件专门是,者的加密账户的登录凭据这些程序可以捕获投资,加密钱包窃取整个▷◁▪,交易时进入该账户或者在投资者进行。

  用程序之一是WeSteal最新的加密窃取恶意软件应▼□。 Networks的说法根据Palo Alto•☆☆,索与比特币或以太坊钱包的标识符相匹配的模式这款恶意软件的工作原理是在你的剪贴板中搜,码替换这些钱包ID然后用它提供的新代=■。行交易时每当你进,这个新的假钱包钱都会转移到▽○。

  就是保护计算机安全应对这类诈骗的方式,软件侵害免受恶意□◇…,墙来屏蔽传入和传出的数据例如使用防病毒程序和防火■•▼。码管理来保护登录凭据也可以使用强密码或密,sword软件例如1pas。

  绝对的安全如果你想要,单独的专用计算机则可以保留一台,录你的加密账户以外这个计算机除了登,么都不做其他什。

  采取上面的诈骗方式并非所有的诈骗者都▷▼,或工作人员的老套诈骗方式来诈骗有些诈骗者还使用冒充政府机构□▷。

  保障局等机构的工作人员比如冒充国税局或社会,你相信自己欠政府的钱给你打电话或发邮件让。SEC表示根据美国,比特币ATM机许多人钱存入,比特币兑换成,保障局的冒名诈骗者用来支付自称为社会。

  情况下其他•◆★,的老式诈骗方式诈骗者依靠简单…★▽,泄露信息◆○、照片或视频比如声称拥有有关你的◁▪,要公开它们并威胁你,货币支付诈骗金除非你使用加密。

  诈骗者要求受害人以加密货币付款这些诈骗的唯一新鲜之处就是在于★◇,以比特币付款通常要求是,无法追踪且无法撤销因为这款付款方式□★▼。

  风险部人员认为毛球科技投资…•,就是一个危险信号以此为要求本身•○。何其他加密货币付款的人任何坚持使用比特币或任◇•,什么目的无论处于,定是骗子几乎肯●▪。

  都没有肯定以及确定的保证回报巨额的投资回报承诺:任何投资,各类投资尤其是,资而言对于投,伴随高风险高回报只会。

  时候有人白白给你钱提供免费资产◁★▼:任何,还是加密货币无论是现金,其他的或者•▷•,保证是骗局几乎可以■…。

  经常掩盖投资运作方式的细节缺乏细节-○:加密货币投资骗局□-,之下相比,释他们如何为投资者赚钱的过程和细节合法的投资顾问通常渴望向投资者解。

  程中发现了这些情况如果你在加密投资过,提高警觉性那么就应该。转账、付款等操作不要盲目地进行,相关的项目信息与资料至少应该是上网搜索。

  人群中的兴趣慢慢增大随着加密投资在投资,也会随之增加加密货币诈骗,列的诈骗之外除了以上罗,新的形式出现可能还会有•◆,公共事业诈骗等等比如税务诈骗、。

  多的现有诈骗类型首先了解尽可能,加密货币时然后再投资,目进行不要盲,网查询等预防措施采取多方了解△=、上。

  时同,技也认为毛球科,类型的投资对于任何▼•★,投入资金之前重要的是在,品和做投资顾问要研究公司、产,资都具有双重重要性这些步骤对于加密投。

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