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比特币疑似被庄家控盘 境外交易平台“暗箱

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月25日

  海外比特币交易网站涨暴,投资者眼球吸引了无数○▪•。月7日今年1▪=,格突破4万美元比特币单枚价,人士观察据业内,内虚国拟

  实其,主权信用既没有,商业信用也没有,没有实际价值支撑比特币等虚拟货币,价值储存手段不是稳定的,属投机炒作相关交易纯▽▷◆。

  涨的背后比特币暴☆••,庄家控盘可能受到●=▲,“暗箱操作▼□•”或是交易平台。监测发现相关部门,在大量虚假交易嫌疑境外部分交易平台存,20年20,宕机事件频繁三大交易平台,币交易平台卷款跑路超40家境外虚拟货,操纵市场嫌疑多家公司存在。

  背景下在此-★,币交易平台死灰复燃需谨防境内虚拟货。前此,O和虚拟货币交易平台的清理整治人民银行已组织各地区开展了IC,货币交易平台211家先后关闭了境内虚拟。

  前目,了技术监测系统相关部门已建立,违法金融活动如有发现相关▲▲•,职能部门和公安机关将移送处置非法集资△▽,厉打击依法严。中币跑路

比特币疑似被庄家控盘境外交易平台“暗箱操作”,中币跑路

  9年9月201,Research公布的真实交易量监控数据显示市场流动性与场外交易提供商Alameda ★○•,6△◇.4%的交易量为虚假成交虚拟货币市场仍约有高达6■•☆。

  监测发现相关部门☆▷■,e存在大量虚假交易嫌疑交易平台Coinben。均成交量)高达59.95比特币/人Coinbene的SPV(每日人=-▪,20万美元/人按均价折合为1★●▼,他交易平台远高于其□•,ne存在大量的虚假交易因此可判定Coinbe▲▪△。ce、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑交易平台OKEx、Huobi•□、Binan。

  8日至12月18日期间Huobi自去年1月▪•●,机6次系统宕★●;12日至7月3日期间OKEx自去年3月○◇,机4次系统宕★▲;29日至12月25日期间Binance自去年2月,机11次发生宕,发故障宕机事件其中9次为突。

  台故意频发宕机有不少交易平,位无法显示等异常现象出现闪退、卡顿、仓,撤单●…、平仓等交易操作影响用户正常的下单◆…、,期货爆仓从而实现,占用户财产的目的最终达到非法侵。

  杠杆账户体验券等方式交易平台还通过发放,参与杠杆交易引诱投资者★●•,合约市场的各种规则不完善而目前高杠杆的加密资产,应的认知水平和风险承受力个人投资者整体上不具备相。0年6月202▼▼,杆参与虚拟货币交易一大连男子利用杠,00多万元亏损20•◆,自杀携妻△▷○。

  传销性质一些带有,虚拟货币交易平台或者资不抵债的…△▽,款跑路现象频繁出现卷。监测发现相关部门○•◆,20年20…-,币交易平台卷款跑路超40家境外虚拟货□△。年10月以来仅2020☆▽,nBetter等多家交易平台跑路就有DragonEx、Toke。

  显示数据★▲,0枚比特币的地址)的数量逐年增加拥有大额比特币地址(超过100△□。布愈发集中比特币分■•,场提供了条件给庄家操纵市▪…•。员指控操纵比特币市场泰达公司已经被交易。

  监测发现相关部门,年12月31日截至2020…•▲,的余额超过1000个比特币共有2260个比特币地址,币圈平台9万个比特币共持有约78○▲,总量的44%占比特币流通;中其,址从未出现转出有1742个地▪▼,65万个比特币共计持有约5▲○,30.44%占总发行量的。

  如此不仅☆=,nTreasures的资料所示根据比特币统计网站Bitcoi=△□,年10月2020,特币总量的0◆●◁.001%)占市场流通的总比特币数量的2.82%拥有比特币最多的前11家巨鲸公司(所持有的比特币数量超过比。

  0年12月底截至202○•,猛增至28家巨鲸公司数量◇▲,例也跃升至5.5%占总比特币数量的比。升与巨鲸公司数量攀升呈现正相关关系这说明2020年9月后比特币价格急▪▽•。

  融市场相同与传统金,诸多虚假的利好利空消息虚拟货币市场也充斥着…▪,缺乏监管且由于,发严重情况愈。影响市场情绪利用虚假消息,场价格急速下跌拉高或导致市,被动平仓导致用户,大损失造成巨▷☆。

  控市场价格利用舆论操,为在虚拟货币行业屡禁不止传销诱骗、舆论造势等行。响力的人物背书等多种方式提高代币的影响力庄家通过地面传销、网络广告及聘请业内有影,资者投资引诱投,纵价格的目的实现短期操。

  是△□“庞氏骗局”大涨大跌有可能,常使用一些小币种虚拟货币交易平台,夜暴富的心态利用投资者一,时间内产生虚假涨幅通过修改后台数据短,资者入场以吸引投■□◆,投资者资金大幅缩水再通过虚假跌幅让,接圈钱跑路更有甚者直。

  如例,”项目上线%某些○•-“空气币,月即归零不到一个,超亿元人民币六个星期卷走,成巨大损失给投资人造。

  特币而言而对于比,姓名、地址等信息关联由于其账户不与个人★▷,法犯罪活动提供了便利为洗钱及恐怖融资等违。交易、或出台政策严加限制各国监管部门或明令禁止。

  了解据,C)提交了发行比特币开放式基金的申请美国多家金融机构向美国证监会(SE,动、行业操纵等原因拒绝但均被SEC以市场波。自2021年1月6日起英国金融行为监管局宣布,比特币等虚拟货币价格的产品禁止向散户投资者销售追踪▼●•。

  特币未来走势带来不确定性全球日趋严格的监管会给比。如△□,11月26日2020年▷◆▲,台的监管措施影响受美国财政部拟出,跌约3000美元比特币一天之内下,超过13%跌幅一度•▷。

  7年9月201,险专项整治框架下在互联网金融风,行融资风险的公告》(下称《公告》)人民等七部门发布《关于防范代币发。

  融资主体通过代币的违规发售、流通《公告》明确指出代币发行融资是指,太币等所谓“虚拟货币•▲”向投资者募集比特币、以,准非法公开融资的行为本质上是一种未经批,币圈平台非法集资☆■、金融诈骗-△=、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及,法从事代币发行融资活动任何组织和个人不得非。比特币疑似被庄家控盘 境外交易平台“暗箱操作”,中币跑路

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