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身披“马甲”绕道境外交易 虚拟货币平台花

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月20日

  身披“马甲”绕道境外交易 虚拟货币平台花招迭出顶风作案货币交易场所和ICO活动之下『在监管部门清理整顿境内虚拟,易由“地上”转入-●☆“地下”部分虚拟货币…•、ICO交▷••,”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌▼▲◇、点对点▼-。

  以来今年,易场所和ICO活动的举措不断升级监管部门清理整顿境内虚拟货币交▲□。近日调研时发现中国证券报记者◁▲,打▲▼”之下在“严,易由“地上”转入○●“地下”部分虚拟货币▼▲★、ICO交☆•,”形式继续提供比特币与人民币之间的○…“场外交易”另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌▲▲、点对点…■☆。

  认为专家,式不受监管上述操作方•▷,资者资金安全无法保障投。外此○▪,顺利▪•◆“出海”为了让资金,还涉嫌虚构资金名目这些=◁“地下”平台▼■,律风险存在法。式吸收资金▲●、侵害公众合法权益的违法违规行为打击和整顿假借▷…“虚拟货币☆◆◁”▷◁☆“数字资产■…”等方,各国共识应成为◆★。强国际监管合作建议监管层加△☆□,交流与共享加强信息,币跨国犯罪活动共同打击虚拟货△◆。

  天前几,《常抓不懈持续防范ICO和虚拟货币交易风险》央行上海总部、上海市金融服务办公室联合发布=■▪,资主体鱼龙混杂提示ICO融,准非法公开融资的行为本质上是一种未经批,非法集资☆◁、金融诈骗☆☆、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及。

  之前在此,虚拟货币☆★”▲☆•“区块链••◁”名义进行非法集资的风险银保监会◇▪•、中央网信办等多部委发文防范以◇■“,币圈一级市场在哪买币虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金明确指出通过发行所谓“虚拟货币”“,众合法权益侵害了公…△。时同■★,正基于区块链技术此类活动并非真,作区块链概念而是通过炒,传销◆…、诈骗之实行非法集资▲••、。

  后随,等机构纷纷响应腾讯、支付宝-★◇。型识别个人虚拟货币转账交易腾讯建立了针对性的风控模●…☆,户举报的违规行为对平台发现及用,采取相应措施会第一时间。方面表示支付宝,排查涉及虚拟货币的场外交易行为支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控,户建立巡查制度对重点网站和账,第一时间采取相关措施并对用户举报的情况。

  研究所所长黄震认为中央财经大学金融法□=,管趋严随着监,易规模下降明显人民币比特币交,交易的通道和平台减少了很多投资者参与比特币、ICO等•◁,对我国金融体系带来的冲击和消极影响极大降低了虚拟货币、ICO等可能。

  易场所和ICO活动取得初步成效尽管前期清理整顿境内虚拟货币交,益驱使下但在利△●◇,国家等方式“死灰复燃”的动作仍不少某些平台通过披“马甲”绕道监管宽松。

  海总部指出正如央行上▪▽,融活动既隐蔽又多变互联网时代的非法金★=◇。测发现跟踪监◁△,币交易出现了以下新情况境内外ICO和虚拟货:

  易平台“出海”一是虚拟货币交,部分虚拟货币交易平台即原本设置在境内的■…,用户提供虚拟货币交易服务在境外注册并继续向境内●=;IEO等花样翻新的名目发行代币二是出现了以ICO-○●、IFO、◇▼□,MO方式进行虚拟货币炒作或打着共享经济旗号以I。

  士告诉记者多位知情人,管背景下在严监○▷,择披上…◁□“马甲”开展活动许多虚拟货币交易所选。平台★●▪“某币网”为例以曾非常红火的交易,《关于防范代币发行融资风险的公告》后自去年9月4日央行等七部委联合发布,易所基本被清退国内虚拟货币交,管限制离京该平台高▷○◁,场所搬至境外员工和办公■▪☆。

  境内并使用新“马甲”近期该平台悄然返回,等被严令禁止的业务开展□▲-“法币交易”。进入其网站后发现中国证券报记者□-,△▷”“杠杆交易▷□”等赫然置顶被严令禁止的“法币交易,等广告位于页面正中间“新手交易送奖励▷▽•”◆◆=。

  协议显示其用户●•…,律在塞舌尔共和国注册成立的公司该网站为“塞舌尔共和国相关法,产交易和提供相关服务的平台是一个专门供用户进行数字资。所有内容本网站,利用户为便◁▲,个语言版本可能提供多,遗漏等情况若有冲突或,容为准”以中文内,何人使用本网站提供的服务”并强调“禁止位于美国的任。

  查不难发现通过天眼,表人和注册地址略有不同外这个“马甲”除了法定代△■,△▽“某币网”的工商注册信息完全一致其联系电话、电子邮箱后缀等与此前。

  的违规平台外除屡钻空子▷▪,拟货币质押借贷当前还出现了虚,押虚拟货币兑换稳定币等乱象质押虚拟货币兑换法币•△△、质★◆。

  者陈文(化名)表示曾经的ICO从业▷▽☆,涉及大量ICO当前交易所平台,CO币基本全部大跌而今年发布的新I▷▷,亏损惨重投资者。时同,易平台监守自盗很多案例直指交,者上门维权大量投资。

  院副院长杨东指出中国人民大学法学,CO热度不减反增近期有迹象表明I,平台“出走海外•=”部分虚拟货币交易△★=。海外发行代币后ICO项目在,币交易平台进行交易将代币放到虚拟货,使用VPN投资人无需,货币对代币进行买卖就可以直接用虚拟。过“场外交易◁…”名义部分交易平台甚至通■▪,点的法币与虚拟货币的交易撮合个人用户之间进行点对。供了中介渠道交易平台提,对交易物品进行定价买卖双方通过平台,拟货币之间的交易从而进行法币与虚。

  球的分布式发展虚拟货币在全□▷★,成很大挑战对监管构,态度有较大差异目前各国监管,分子有了可乘之机这让某些违法违规。

  建议杨东,目绕道境外的现象对当前的ICO项,关法律法规加以规制监管部门可以依据有,数据流失防止敏感,犯罪风险防范跨境,、金融稳定和国家安全维护金融消费者利益。要时在必,为严厉的监管手段政府可依法采取更,访问链接如切断★□,关责任人刑事责任甚至依法追究相▲◆△。

  究会理事肖飒强调中国银行法学研●▲…,犯罪行为对违法,管辖为主▷◇●、属人管辖为辅我国法律采取的是属地-▽=,主义原则兼保护。、第七条••=、第九条相关规定依据我国《刑法》第六条◇□▽,切掉国内用户不是说直接,外市场做海,器在海外且服务▷★★,无从干涉监管就▪■。中国人只要是,违法犯罪活动在国外进行,仍有管辖权我国法律★□-。

  认为肖飒…▲▷,议会通过三项法案虽然7月马耳他□★,管框架纳入法律将区块链技术监,相继出台对加密货币的利好政策德国●☆、韩国、日本、美国等国家,的ICO项目洗钱、诈骗活动多发但毕竟虚拟货币在市场发行运作,资者)投机心理严重一些币东(炒币投■◇□,速聚集风险快,金融和社会秩序严重扰乱了经济。是一个逐步探索的过程“虚拟货币监管本身就,律之上的科学的监管举措探索在尊重市场发展规,之下市场的有序运行探索合理监管机制◁●•。▷=”

  未来展望,域的监管需加快跨境监管合作对于虚拟货币、数字货币等领…△◇。指出杨东=▽,和ICO纳入法律监管体系内日本、美国已将虚拟货币交易,也计划对虚拟货币和ICO进行法律监管澳大利亚□★△、新加坡▼★▷、韩国等国家和地区。地区开展广泛跨境合作我国可以与这些国家和,ICO进行监管共同采取措施对,费者合法利益保护金融消。

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