Close

淘金网币圈快讯 > 币圈平台 > 2020币圈跑路,警惕新型虚拟货币传销

2020币圈跑路,警惕新型虚拟货币传销

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月13日

  多人受骗为防止更◆■□,能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智,传销案件中扮演的角色总结归纳了虚拟货币在,行传销等违法犯罪的思路和方法以及如何辨别利用虚拟货币进•▪。

  上是新型网络传销虚拟货币传销本质,字货币▼▽、区块链技术为噱头可以定义为以虚拟货币、数,币为交易媒介以主流虚拟货,自主发行的传销币)为标的物以虚假虚拟货币(传销组织者,软件为操作平台以互联网和社交,利为诱饵以高额返□…,拟货币(等)作为入金获得入门资格通过成员使用现金购买一定量主流虚,量作为计算和给付报酬的依据的非法牟利行为并以上线成员直接或者间接发展下线成员的数▪■=。

  过不…●,货币传销并没有涉及到传销币最近几年也有一部分的虚拟,是主流虚拟货币入金和收益都,合约技术实施传销比如直接利用智能,人头”模式同样是“拉。

  诞生以来自比特币,技术也被挖掘底层的区块链,以太币为核心的智能合约2=•◆.0时代从比特币点对点支付的1.0时代和=•▼,表的3.0时代到DeFi为代,知识产权、医疗、物流、防伪溯源等领域区块链技术的应用场景不断延伸到金融、。

  虚拟货币变得更为简单智能合约的问世让发行★○▷,不断更新独立的链之前要依靠代码▲-▲,合约搭载已有的公链现在只要基于智能,即可完成修改代码。是说也就,器传播合约和自动执行合约智能合约就是区块链上的机▲○,代币的基础功能不需要重复开发,协议就可以只要遵守,器约定好的什么都是机▷▽▽,自动执行到时间●☆,币圈平台回和修改无法撤▽◇。

  的模式下在这样☆■,抓住了漏洞传销团伙••,约拉资金盘用智能合◇▼▷,刺激拉人头用奖励机制,(一种代码漏洞)操控价格用后台预留漏洞和超级指令;然了当★□,就有奖励机制由于合约本身•…☆,利用这个特点传销团伙也会,为不是传销让大众误认,平台从而进行投资让投资人相信该。

  中也是可以查看资金流向由于智能合约在执行过程,一切都是透明的让投资人错认为▼○,非常靠谱给人感觉。规则每天释放多少利润以及推广奖励传销团伙只需按照智能合约编写好的,断的人加入进来就会有源源不。

  话术:◁●“真正智能合约无后门例如MDF智能传销的宣传◆●!0%公开代码10▽★☆!关网永不!二的模式独一无○◇!币圈平台块链热度最高2021年区!…◁”

  势再配合一些实时收益的截图传销团伙通过前期的宣传、造,打动☆▽=“韭菜党”首先从心理上■▪○,让•▼“韭菜党-□▷”尝到甜头然后通过操控平台规则▼◆△,让更多的人参与进来再利用平台拉人特性▲□★,级奖励金和高收益获得直推奖励或升。

  能合约进行传销犯罪团伙借助智,式和方法很多可操作的模□▲,虚假交易所圈钱跑路的、有谎称遭受黑客攻击有借助智能合约技术进行宣传和造势的▪•、有,被窃取等等导致资产。

  能合约的奖励金计划进行包装大多犯罪团伙的平台会借助智,超级管理员指令进行资金操盘背地在合约中编写漏洞代码或。

  传销案件更难防范和侦破智能合约传销案比传统的,平台层出不穷新的智能合约,Fi等项目例如De,和反侦查意识强传销团伙的包装。一旦执行智能合约▼○●,停止无法★▽◇,更确信是自己倒霉让大多数受骗者。

  一定要警惕智能合约传销知帆安全团队提醒大家,为操作的空间这里面有人,面的安全隐患有合约代码层,都会导致资产损失还有黑客的攻击。

  团伙利用智能合约传销上面给大家讲述了传销,罪特征?接下来我们通过一个案例来给大家详细阐述那么传销团伙在利用虚拟货币传销过程中有哪些犯。

  年11月2019,奥运之星”(后更名为▲▷▽“体育之星”)平台李某、孙某、孙某某三人共同出资建设“◁■•,责软件开发和网络维护由张某某-=□、胡某某负,为奥运产品项目通过虚构该平台,币”▲▪、“OLY币”创造虚拟货币▲■“AY,神实施传销活动借宣传奥运精。

  员、银牌会员、金牌会员□▲、奥运之星○■、奥运大使六个级别该平台会员级别从低级到高级设置为普通会员、铜牌会△○•,总和达到平台设定的条件后升级为铜牌以上的高级别会员会员直推人员的数量、级别以及其发展下线会员的算力值,越高级别,的◇◁◁“AY币”越多平台提供火炬产出△▷◇。

  ○○…“奖励”、“分红”等模式引诱会员积极发展新会员该平台通过逐步提高•◆□“AY币○△…”的价格区间和设置○••。

  接等方法无限发展会员会员可以通过推广链,级关系形成层,的下线%的奖励对于直接发展;台所有铜牌以下级别交易手续费的▽◁“分红”铜牌以上会员按照平台设定的比例享受平…◁□。请为“城市节点”银牌以上会员可申▷=,一名会员每增加◆•,的“AY币”奖励一定数量。多的“AY币”会员为获取更,线■…○、提升级别会不断发展下▲…•。

  余万人200◆▲,◁▷◆、铜牌会员3012人、城市节点112个其中金牌会员25人、银牌会员488人,00余万元涉案金额6。

  官方或•▪□“高大上●○▽”的项目1、把传销项目包装成•◆▪。虚拟货币为噱头传销团伙会以▽◇,虚拟货币发行者与运营者先把自己包装成可信的…△,“高大上■△”并且可信的项目同时把自己的项目包装成。台对外宣称是奥运产品项目上述案例中传销团伙搭建平,投资人诱导。

  行虚拟货币2、自主发,操盘自主。一套完备的操盘方案传销团伙会自己配备■=▪,不跌”假象造成○◆△“只涨,多的投资人来吸引更。例也不例外而上述案,Y币▷△”•△、“OLY币”传销团伙自主发行“A•□◇,△■•”、“分红”等模式引诱会员积极发展新会员同时逐步提高“AY币▽=”的价格区间和△=“奖励。

  层级关系3•☆▲、有◇●□,展下线获得高额回报通过▲▷“拉人头”发。额返利为诱导传销团队以高-▽○,间接发展下线让会员直接或☆▷,更多人加入并发展成自己的下线参与者为获得奖励报酬会吸引■•,成“金字塔”层级按照一定顺序形,展越多会员发,货币交易所及返利越多其会员等级○■。案例中上述,六个会员级别该平台设定,越高级别…□△,的“AY币▲▼◇”越多平台提供火炬产出,多的◇■“AY币”会员为获取更,线、提升级别会不断发展下。

  为传销的主载体1●•、虚拟货币成。作为主载体使用传销币,币▷▼、未来币、五行币、亚欧币、莱汇币、雷达币★-、K币等例如热门的传销币Plus Token、维卡币●▽、万福。大V进行宣传和造势传销团伙利用行业,主流虚拟货币进行降维打击尤其会用明星或大佬投资的,概念偷换☆●●,府和银行背书的传销币推行没有大平台、政。头的方式利用拉人,用户入局让更多的,庄控盘然后坐•☆,自盗▪…▷、◁■○“黑客”事件等)炮制崩盘事件(如监守。

  传销宣传的切入点2、虚拟货币成为•☆。、…--“区块链-△”的名义进行宣传某些传销平台利用虚拟货币●■☆,链”的作用放大▪■=“区块▼□◆。透明等概念植入平台将去中心化、币圈三大交易所安全、,放松警惕让用户•●,低买高卖然后进行,回报和拉人头的收益模式吸金同时配合套利组织以高额投资。

  伙躲避审计、追查的利器3○•○、虚拟货币成为传销团。心化、匿名化等特性由于虚拟货币去中,为的交易记录“上链”传销团伙将整个传销行,追踪躲避◇◇△。机关追查○■、侦破难度这大大增加了执法■□,来看周期,是此类案件侦破的关键如何识别和追踪传销币。

  案例可以看出从以往传销,非就是拽大词+高收益传销团伙基本套路无;+高分红造概念☆▽;+高返利炒货币;输一些“成功学”而宣传话术也是灌★■,取高额回报为噱头以“拉人头”获,-▼“躺着就能挣大钱话术无非就是:!享经济”“共,可观收益!拟资产”“虚,创新金融=▪★!100万”“投资,能赚700万复利一年就!的就是为了诱骗你”这样宣传的目。

  09年20,增设组织、领导传销活动罪《刑法》第二百二十四条,提供服务等经营活动为名组织、领导以推销商品、,商品★=、服务等方式获得加入资格要求参加者以缴纳费用或者购买,顺序组成层级并按照一定,数量作为计酬或者返利依据直接或者间接以发展人员的•●◆,继续发展他人参加引诱、胁迫参加者,2020币圈跑路财物骗取,序的传销活动的扰乱经济社会秩,期徒刑或者拘役处五年以下有,罚金并处;严重的情节,上有期徒刑处五年以●▽•,罚金并处。

  币追踪查证平台」「逐迹-虚拟货■○,链大数据分析能力依托知帆的区块,协助公安机关打击诈骗▲=▷、洗钱、传销、暗网交易等涉虚拟货币犯罪案件通过对虚拟货币地址账户分析、虚拟货币追踪溯源、线索扩线等方面▼▽。

2020币圈跑路,警惕新型虚拟货币传销

标签: 2020币圈跑路