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涉案金额超200亿125家传销币大调查我

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年11月13日

  传销币所谓▽-▪,”和传销活动的“传统手艺”相结合就是将比特币和区块链等◇▼“新概念■■,币投资为名以虚拟货,网络传销之实行非法集资或。

  数目的受骗人数和涉案金额而每个传销币后都有着较大●▪,卡币维,▽▷=、150亿元200余万人;黑币暗,15亿元3万人•▽…、;通币红,、24亿元…20余万人…

  统计据••△,销平台有3000多家披着区块链外衣的传,销币进行了统计(详见附录)互链脉搏针共对125个传,传销币已破获样本中51个◁□,最多占比,0%为4;处于预警状态40个传销币,32%占比△△▲;销币已曝光34个传,27%占比☆★;。计分析通过统,▷★、发行时间和行业等方面的特点本文梳理了传销币在发行地点,型套路及其典。

  信息分析根据样本,个传销币中在125,传销币发币地点中国是最多的☆▷•,1个共8○=,65%占比,)、英国占比4%(5个)美国占比14%(17个•○…。▷○、提高公司的-●“档次”传销币组织为规避监管,来自英美等国许多都宣传▽▼,美国的属少数但实在英国或。中其,亚(4个马来西,也是很多传销币首选的发币国家占比3%)作为■▪◁“传销乐园”=•-,样同,被通缉时选择的潜逃国家是部分传销币发行人在。家也有传销币组织的分布波兰、德国▷=、俄罗斯等国■▼,相对较少但数量。

  币的隐蔽性由于传销,地点仍有很多不明确中国地区的传销币。点未知的除去地,▼▲○、浙江等距境外较近传销币多集中于广东,达的地区且经济发。个(占比22%)广东地区的有18,集中的的地区为传销币最,(占比12%)香港有10个…▼,第二位居。中其,用发展较活跃的城市深圳作为区块链应,的较多聚集于此传销币也相应。传需求”出于“宣▷☆=,司设立在繁华地段传销币组织多将公,传销币分布的主要地区因此各省的省会也是▽•▽。

  比特币、区块链发展的同步不仅在地区分布上表现出与,维度上在时间,符合区块链发展的趋势传销币的发展也基本。比特币诞生2009年,年同★▪-,发最早的虚拟货币传销案HGC案件成为我国案,定了组织内流通的虚拟货币这一案是香港瑞华公司设,卖和交易并进行贩■▪。币概念的传播后随着虚拟货,区有了☆◆“据点★■▲”传销币在更多地。

  ☆▷、2016年2015年◇■,链有了初步发展比特币和区块▽…,集中发币的时期这也是传销币,传销币组织发币两年均有34个,为27%占比均,年增多的态势此前则呈逐。年与区块链发展之势相违而2017年与2018,数量较少传销币的▲▷。搏认为互链脉=▲,币发行减少并非传销◆•,学会了穿上•◁“隐身衣”而是由于传销币组织,露较少导致披■…◆,然当◇☆★,击◇•▼、整治力度的原因也有政府不断加大打。

  B方案”、“保护文化作品的版权”、▲•■“共建美好的绿色生态环境”“创建均富共生的环境”-△…、“富豪俱乐部为培养下一批富豪而制定的,听来正义激昂的口号传销币往往会打着□◆△。

  实其◇□…,场战争也不为过将传销币比作一☆▷=,貌似正义的旗帜叛军总是要高举,民心煽动,汗获得-○▲“胜利”以期用民众的血。

  营的叛军而不同阵,“顺天而变”口号自然也要,的名目很多传销币所打,技•●、公益■••、社交游戏▲▷=、农业、文化等几类主要可以分为区块链虚拟货币、金融、科=•▼。发币的有65个其中直接表明★●•,(52%)占比最多,以金融理财(30个其余的传销币则多,科技研究(8个占比24%)、,慈善公益(8个占比6%)、◇☆,)等为名目占比6%◆▽★。

  “组织、领导传销活动罪”对传销活动的定义据《中华人民共和国刑法》第二百四十二条,动的要件有三认定传销活:

  人头□…”■★、“组成层级团队计酬”也就是所谓的“入门费”、“拉▲•。这三点基于,础上有了新的-○“突破”传销币在“模仿”的基。格统计通过表◆=◁,传销币的几大特点互链脉搏总结出•▲□:

  或国外注册成立空壳公司并设立网站1、基本模式☆○:多是传销头目在国内★…◁,技术的名目借区块链○◇◁,造币自行▼▲,链原理相去甚远其技术与区块,不具备流通价值且传销币本身并-■△。

  称100% 收益2、收益状况■▷◆:声,涨不跌”多用“只,不亏□•”“稳赚★•▼,赚钱”○◁▼“躺着,自由◆▼”等字眼“实现财富○-△。

  名的币种、交易平台、企业3、宣传方式:或冒名知▷■-,知名的公司或包装成▷▪,宣传进行。为英文网站官方网站多○▷=,中文选项且不设,惑用户用以迷□…○。台上大力宣传多在微信等平,洗脑的目的以期达到○=。

  过以太坊的智能合约发布5、交易方式-•:并非通,的正规交易平台没有上数字货币●■▪,平台进行交易而是通过自建▼△。最通用的形式自建网站是△▪,时同,机APP等形式进行交易还有通过微信平台、手。

  部分传销币声称6、涉及行业:…■▷,界级项目的需要发币是因建设世,、慈善基金的需求或建设慈善平台。保、公益★◆、游戏等行业的名目传销币通常还借涉及商城、环,信任骗取。

  时多会出现一系列障碍7■▪●、提现环节:提现,“拉人头”才能提现最常见的是需要继续,还有通常☆•,手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的。

  的套路并不难识破传销币,真辨别只需认■☆,传都禁不得一点推敲其实很多传销币的宣,图获得○-“天上馅饼”的心难的反而是按住那颗妄。提醒投资者互链脉搏,有风险炒币,需谨慎投资△◁。

  息均来自于网络附件▲▼□:(表格信,或为传销组织的自我宣传国家、行业等部分信息■•,欺瞒之嫌有冒名★☆▪、。)

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