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央行约谈六家机构 要求全面排查虚拟币资金

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年10月09日

  者21日获悉上海证券报记,日近,为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题人民银行有关部门就银行和支付机构,行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银。

  行要求人民银,币交易所及场外交易商资金账户各机构要全面排查识别虚拟货,资金支付链路及时切断交易;作活动的资金交易特征要分析虚拟货币交易炒,术投入加大技,易监控模型完善异常交,测识别能力切实提高监;部工作机制要完善内,分工明确,责任压实,置措施落实到位保障有关监测处。

  关部门指出人民银行有,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产、,群众财产安全严重侵害人民。

  行要求人民银,通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的,身份识别义务切实履行客户,记、交易、清算、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登。

  响应监管要求金融机构积极。构表示参会机,视此项工作将高度重,行有关要求按照人民银,货币相关的业务活动不开展、不参与虚拟,查和处置力度进一步加大排,格措施采取严,炒作活动的资金支付链路坚决切断虚拟货币交易。

  月联合公告三大协会5,机构提供相关服务已明确禁止金融。位不得用虚拟货币为产品和服务定价要求金融机构、支付机构等会员单,务或将虚拟货币纳入保险责任范围不得承保与虚拟货币相关的保险业,其他与虚拟货币相关的服务不得直接或间接为客户提供。

  之前在此,受限等方面原因由于监测技术,等虚拟货币挖矿、交易提供支持等情况部分金融机构、支付机构存在为比特币。设立多个账户、多种汇款渠道一些虚拟货币场外交易商往往,拟币之间的兑换实现人民币与虚,币圈平台避监管的目的从而达到规。

  文书网案例根据裁判,被害人证实一位何姓,11月下旬2019年,将被害人拉入群一名陌生女子,网页后购买虚拟货币指导其下载虚拟货币。到平台先后给出的9个银行账户被害人通过银行APP将钱打,8.4万元共计充值4,币大幅下跌后虚拟货,故关停平台无。

  同时与此,益诱导受到利,人银行账户、支付收款码市场上存在出租、出借个,易商收款的现象提供给场外交,换支付渠道更加隐蔽这使得虚拟货币兑。

  今如,货币提供汇划款项等被明确禁止通过银行账户、支付机构为虚拟。户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务人民银行要求相关机构不得为相关活动提供账。

  虚拟货币风险监管持续提示,付机构参与相关业务并明确禁止金融、支。用金融科技手段一些金融机构运,易的账户和资金的监测加强对涉虚拟货币交,易、注销相关账户的措施及时采取暂停相关账户交。

  消息影响受到相关,再现暴跌行情比特币近日。数据显示Wind,4日以来自6月1,计下跌超过20%比特币兑美元累,日晚间发稿截至记者昨,下跌幅度超过10%比特币兑美元单日。

  加强监测外除金融机构,虚拟货币“挖矿”项目各地也逐步清理、关停。报道据,内蒙古等地均下发文件四川、新疆、青海、,挖矿”项目进行整顿要求对虚拟货币“,别清理关停工作完成相关项目甄,的企业全部停产整顿等对从事虚拟“挖矿”。

  20日发布公告称上市公司乐透互娱,9日接获电力公司通知称该公司全资附属公司1,19日晚上9时起电力公司自6月,属公司的供电停止对该附,拟货币“挖矿”项目清理关停工作的函》调整其运营计划并要求该附属公司根据经信局发出的《关于协助做好虚。币圈常用资讯app央行约谈六家机构要求全面排查虚拟币资金账户央行约谈六家机构 要求全面排查虚拟币资金账户

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