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币圈大逃亡!信息中介、定价服务均定性属违法

淘金网币圈快讯 币圈平台 2021年10月04日

  子越扎越紧监管的口,”也越来越剧烈币圈的“地动,24日9月,”活动的号角一经吹响整治虚拟货币“挖矿,缘反复横跳的行业最线日下午“撤退”便成了这个在法律边,发布公告称火币全球站,

  。撤退的冰山一角这只是币圈大。内国,BHEX等先后宣布将逐步关闭服务虚拟币交易平台币安、BIONE、;外国,拳整顿加密货币市场韩国、美国等也重。绪蔓延恐慌情,后出逃资金先,

  。币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》这场币圈大撤离的“震源”是日前监管部门出台的两则通知——《关于整治虚拟货,币圈平台知提通出

  。士对记者表示:新规再次表明监管态度一位长期关注虚拟货币行业的资深人,确的“灰色地带”进行了厘清将过去一段时间市场上没有明,币者的幻想杜绝了炒。

  严监管之下在国内的,头”纷纷撤离交易所“巨。的清退大潮中而在这场汹涌,起一丝丝“逆流”的水花也不乏个别平台意图掀。注意到记者,网络空间在部分,虚拟货币交易平台正闻风而动宣传可以在国内正常使用的,流揽客伺机引。时间一,象频发…行业乱…

  动均非法此次币圈“地动”新规:虚拟币相关业务活,矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》“震源”是监管部门9月24日出台的两则通知——《关于整治虚拟货币“挖。

  治虚拟货币“挖矿”活动的通知》提出国家发展改革委等部门发布的《关于整,展虚拟货币“挖矿”活动严禁以数据中心名义开。

  同一天就在,范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》央行等十部门也发布了《关于进一步防。务活动属于非法金融活动通知明确虚拟货币相关业。

  有与法定货币等同的法律地位通知还明确了虚拟货币不具;境内居民提供服务同样属于非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国;易活动存在法律风险参与虚拟货币投资交,人投资虚拟货币及相关衍生品任何法人、非法人组织和自然,序良俗的违背公,律行为无效相关民事法,失由其自行承担由此引发的损。

  影响受此,24日9月,E等多个币种价格剧烈波动BTC、ETH、DOG,中其,时内跌幅逾7%ETH价格一小,时内跌幅近3%BTC价格一小。提的是值得一,期已经遭受断崖式下跌虚拟货币的价格在近,幅约13%BTC月跌。

  理事肖飒对记者表示中国银行法学研究会,险的通知》与以往的政策规范相比有七点不同《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风:

  深人士对记者表示虚拟货币行业资,炒作回潮虚拟货币,秩序的行为发生大量扰乱金融,险发酵周期长等教训本次吸取网贷行业风,时就出手该出手,介入进行规制监管机关及时。是虚拟币的强金融属性本轮规制的逻辑起点,货币、证券、大宗商品、CDS等)也就是反对虚拟币成为金融产品(。

  实上事,目的整顿活动早已展开对虚拟货币、挖矿项,的打击力度也在不断加大对于虚拟货币挖矿和交易。

  。外此,理整顿了虚拟货币挖矿有关行为内蒙古、青海等地也在此前清。深人士称上述资,年的工作重点反洗钱是今,对我们的期待也是国际社会。它成为非法交易的首选虚拟货币的匿名性让,架案中很多绑,金就是比特币绑匪要求的赎。虚拟币要想花出去非法交易而来的,介和信息中介等就需要交换媒。再规制这一轮,钱重要工具有一定关联也许与虚拟货币沦为洗。

  爆仓近12亿元24小时内全网!管之下强监,…虚拟币行业一系列连锁反应正接踵而至交易平台撤离、钱包出逃、合约爆仓…。

  的虚拟币交易平台之一火币全球站作为主要,在国内监管趋严背景下的主要应对措施它的清退也反映了目前虚拟币交易平台。

  之前火币,台做出反应已有别的平。25日9月,久关闭平台服务及清退流程公示的公告》称交易平台BHEX(币核)发布《关于永,各地监管要求为响应全球,法律法规的营运要求符合各地加密货币,

  。关闭后平台,PP端的所有交易功能用户无法使用网站和A。24日9月,ONE宣布将交易平台Bi于

  ,将持有币种提至其他交易所或钱包请用户于2021年9月29日前,法提币平台概不负责逾期未提币造成无。之前更早,算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清,币交易行为后打击虚拟货,陆地区的手机注册币安曾停止中国大。

  。的地区用户提供服务对符合相关监管规则,相关部门工作会积极配合,法的第三方平台内容坚决排查、监控非。易平台暂停服务影响受虚拟货币巨头交,恐慌情绪蔓延虚拟货币市场,后出逃资金先。n数据显示币Coi,日21时30分截至9月28,.27万海外用户爆仓过去24小时内有5,价值580万美元最大单笔爆仓单,万元人民币约3750。仓1.84亿美元24小时内全网爆,9亿元人民币价值约11.。

  。行业的资深人士如是说道”一位长期关注虚拟货币。忙着撤退之时在“巨头”们,在蠢蠢欲动有小平台却。

  注意到记者,网络空间在部分,在国内正常使用的交易平台近期出现了不少宣传可以,伺机而动它们正,流揽客”借机“引。

  号排名15“A网非小,出国内市场明确不会退,弟冲兄。此间”,小刘忙于在网上发帖虚拟币交易平台人士,退后遗留下来的投资者们试图“捕获”大平台清。

  未坚持太久便被删除该篇引流的帖子并,注意到但记者,删后不久这篇被,速“补上”另一篇又迅,彼伏的味道颇有些此起。

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  拳之下监管重,反复试探的大有人在在法律的红线附近,“游一会儿”的也不一而足此类意欲在“退潮”时再。

  么那,象是否会成为常态?该怎么进一步规范?投资者该怎么做诸如上述规模比较小的虚拟币交易所在国内运行这种现?

  。拟货币交易炒作风险的通知》《关于进一步防范和处置虚,务活动归属于非法金融活动不仅将大量虚拟货币相关业,虚拟货币之间的兑换业务等如虚拟货币衍生品交易、,向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动而且明确规定境外虚拟货币交易所通过互联网。此因,

  进一步规范至于如何,关企业积极配合监管机关行动肖飒称:一方面需要公民和有,律法规及政策遵守相关法,方面另一,法违规现象进行纠正监管机关需要对违,有关法规政策规范市场环境如此才能进一步依据法律及。的形势下在目前,当谨慎投资投资者应,行较为完备的了解对预投资项目进,罪而为自己带来损失防止因其涉嫌违法犯。

  院统计数据据中币研究,3931亿美元附近BTC市值上升至,史新高再创历。同时而,一系列金融乱象虚拟货币也带来。

  年8月警告称韩国曾在去,骗公司数量正在增加伪虚拟币投资的诈,嫌虚拟货币诈骗的嫌疑人共186人2019年检察机构和警方调查了涉,人增长了33.8%比2018年139。中其,的诈骗公司数量为92家以虚拟货币投资为由头,长了109.1%比一年前48家增。

  意味着这也,9月24日之后关闭服务未注册的交易所必须在,的交易所同样将被禁止使用韩元交易已注册但未能与银行建立合作关系。方的数据根据官,多家交易所当中韩国目前60,融监管单位注册所需的认证约有35个尚未获得在金,拥有安全证书还有28家,与银行的合作但没有获得。

  目前截至,已经注册并获得银行合作只有四家虚拟币交易所,元进行结算可以使用韩。

  一个月最近,大利、德国、荷兰、日本提供某些加密货币投资产品全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国、意。

  外此,对币安的调查范围美国也不断扩大,悉据,通过利用客户交易信息而获利美国在调查币安或其员工是否。一份声明中表示币安发言人在,实行“零容忍”政策该公司对内幕交易,格的道德准则”并且设立了“严,户或加密行业的不当行为以防止任何可能伤害其客。

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