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比特币交易平台出海难逃监管:发现一家关闭

淘金网币圈快讯 币圈平台 2022年01月15日

  日近,再次传来消息从中国央行•□○,境外交易平台的监管将会加强对比特币。管发力随着监★◆▪,台逐渐偃旗息鼓境内的交易平,外交易或者转头“出海”但“改头换面…○-”后转战场,民币和虚拟货币的场内交易一些平台实际变相实现了人。

  体日前报道称央行主办媒,O和虚拟货币交易针对境内外IC,一系列监管措施人民银行将采取■◇○,关商业存在包括取缔相=•=,拟货币交易平台网站等取缔、处置境内外虚。家就要关闭一家以后只要发现一…▷;时同,态发展情况未来视事,一步监管措施的可能也不排除出台更进•◆▽。

  记者了解到第一财经★■◆,较大的场外交易平台进一步取缔的是比,交易服务网站和APP等并且屏蔽其设在境外的■★△。

  年9月4日2017★□,币发行融资风险的公告》(下称《公告》)中国人民银行等七部委发布《关于防范代,ICO活动紧急叫停●◁•。9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动随后采取措施要求虚拟货币交易所于2017年。

  了解据,目前截至,ICO平台已基本实现无风险退出各地搜排出的虚拟货币交易所和。整治后清理●▽•,从一度占全球交易量的90%以上以人民币计价的虚拟货币交易量☆◁,不足1%下降到。币圈三大交易所

  过不,017年11月30日发布的《11月比特币场外交易监测报告》显示国家互联网金融安全技术专家委员会(下称“国家互金专委会”)2,和比特币交易的业务清理随着9月初境内ICO▲•▷,模再次繁荣场外交易规。份最后两周仅11月,la三家海外场外交易平台的比特币合计交易额达6.8亿元LocalBitcoins△☆■、Paxful、CoinCo。

  过私下协商进行一对一交易所谓场外交易是交易对手通,虚拟货币来说对比特币等,最初早于场内交易场外交易的存在。

  委会监测发现国家互金专,年11月25日截至2017,C场外交易平台已达21家支持比特币对人民币的C2,线月上。委会还发现国家互金专,务内容日渐多样场外交易平台业,不断丰富交易币种,统计经,上线种虚拟货币21家平台共。方式方面在支付,转账仍是主流支付宝●■☆、银行。

  拟货币公司设立的场外交易平台第一财经记者曾登录一家境内虚,和卖家挂出的买卖信息该平台上分别有买家,定数量的比特币后买家◆▼“拍下”一,的比特币锁定平台将卖家。的付款方式根据约定,支付人民币买方向卖方,完成付款并确认=△●。民币款项后卖方收到人▲▼▷,易成功确认交…◁,定的比特币给买方平台自动释放锁,笔交易中收取一定比例的手续费平台作为中间人从交易成功的每。

  报告称监测,器所在地看从网站服务,中国香港▪▷、美国、日本等地上述平台网站主要分布在,C2C场外交易专营模式主要有三种模式:一是▪◁,2C场外交易业务该类平台只经营C◇△,5家共1★■■;+场外交易模式二是钱包APP,时通信等模块通过附加即▲=,集成到比特币钱包APP中该类平台将场外交易功能=•=,2家共◆▽;外交易业务模式三是场内+场▼○○,比特币对人民币场外交易即兼营币币场内交易和,4家共■▼。意的是值得注,内交易资金账户之间的虚拟划转通道通过打通C2C场外交易与币币场▷■,了人民币与比特币的变相场内交易部分这类平台在某种程度上实现。

  述情况针对上△★▼,26日1月••,示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为中国互联网金融协会(下称“协会”)发布的风险提,统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患”并提醒投资者“境外平台一样存在系▷■▲。

  提示称风险,加强对虚拟货币领域的监管随着世界各国政府都注意●◆◇,会被所在国政府强制取缔有的境外交易平台可能,显的合规风险已被限制访问有的境外交易平台因存在明。景情况下在这种背=▽•,参与交易将面临一定的风险境内投资者转向境外平台。

  同时与此▼●□,测发现协会监,开展所谓的币币交易和场外交易境内有部分机构或个人还在组织,、担保商等服务并配之以做市商•□,虚拟货币交易场所这实质还是属于■▽◆,规定明显不符与现行政策。醒投资者协会提,面临政策风险上述行为均,强化风险意识投资者应主动…△=,理性保持,法金融活动远离各类非。

  之前在此,比特币矿场做出了要求有关部门已经对规范,相关的电价、税收等优惠取消此前对比特币挖矿,退一些不合规范的比特币矿场以此方式来逐步引导压缩◇◆•、清★◆=。外此▼◆,支付机构提出要求监管部门去年就对-■,货币交易商提供交易服务禁止第三方支付为数字…○。来未,要求有望出台更严格监管•◇。一家就要关闭一家☆▷“以后只要发现;时同,态发展情况未来视事,一步监管措施的可能也不排除出台更进。”

比特币交易平台出海难逃监管:发现一家关闭一家

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