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币圈太乱!从“洗钱神器”到现货交易——泰

淘金网币圈快讯 币圈平台 2022年01月14日

  币圈推广国内币圈五大交易所

  以来长期,”一直是硬币的两面“头寸”与●■○“客诉◁•=。情于吃头寸赚快钱“现货大军☆▲■”钟◇•●,乃至刑事案件则避之不及但对客诉引发的民事纠纷▲▲。今如,可以维持原来的交易模式他们似乎找到了一条既,律风险的路径又可以规避法。

  日近,的虚拟货币交易平台上线一家名为“OKUEX○…◇”。(BCH)在内的多个虚拟货币标准化合约交易这家平台提供包括比特币(BTC)□-、比特现金。作为交易结算单位其不接受任何法币,币(USDT)结算所有交易均以泰达□=◇。意的是值得注,人士表示该平台□★,额90%头寸返佣”可以提供■▪“最高全,任何法律风险◇△”且■▪“不用承担★▲▼。案件判例显示因为国内相关,是有效价值货币”由于虚拟货币“不,行承担损失”客户需-◇■“自。

  此对,所律师王德怡表示北京寻真律师事务,交易的组织者平台作为非法,对投资者资金构成侵权在民事行为当中必然,的侵权赔偿责任应当承担相应,仍然具备可诉性▷★▷”因此在“民事上-•○。

币圈太乱!从“洗钱神器”到现货交易——泰达币藏猫腻

  对我们还是很认可的▽•▪“很多做大宗的客户。块的话这一•△▷,客户去维权如果你的◇◁,法去查到的警察是没办。务的时候平常做业,了问题如果出,接推给平台你们就直,有任何关系和你们没●-■。们来说对你,蔽越好越隐。量不要暴露代理商尽。越多的平台转型做这块下半年可能会有越来,步比较早的我们还算起。人士这样告诉《中国经营报》记者☆▪”上述OKUEX位于国内的招商◆▽。

  士提供的材料据该招商人,一家位于新加坡OKUEX是▽▼•,委员会(VFSC)监管接受▷▲□“瓦努阿图金融服务…△,类差价合约(金融衍生品类)交易服务”的平台持证从事期指类、商品类、股票类和虚拟货币★=。拟货币作为交易标的该平台目前以8种虚★▷…,C)、莱特币(LTC)、柚子币(EOS)、达世币(DASH)和大零币(ZEC)分别是比特币(BTC)、比特现金(BCH)、以太坊(ETH)、以太经典(ET。

  为“泰达币(USDT)”的虚拟货币作为单位上述交易标的的报价、交易、结算均以一种名。单位是0.01USDT交易标的的最小价格变动,约总价值的2%保证金比例为合,5天×24小时交易时间为36,向“T+0▷▪”交易模式为双☆…。的手续费和报价点差平台收取一定比例。

  泰达币”所谓•■“▲☆△,密货币市场中良好的保值代币”是一种被视作▼-“波动剧烈的加。her公司推出泰达币由Tet▪•。r公司承诺Tethe△▪▷,个泰达币每发行一,户中存入1美元就会在银行账。er 平台进行资金查询用户可以在 Teth。者告诉《中国经营报》记者一位区块链虚拟货币从业,作美元即可”把泰达币“视,会涨也不会跌“泰达币不,美元一致★○”走势基本与;种特性由于这,中扮演着支付工具的角色泰达币在虚拟货币交易=◁,要用USDT买”□▲…“大多数币都需。

  8年6月27日截止到201,色财经显示APP金,6••.57元人民币泰达币的售价为□◆•;则是6.4361元APP币世界的报价。德资讯而据万,币汇率为6◇◁□.6070当天美元兑离岸人民。台提供报价显示OKUEX平,为6□▷.73元泰达币买价,6.7元卖价为▲-。

  易软件不同与一般的交,的的买卖以外除了交易标,为“C2C”的功能模块OKUEX还有一个名,围绕泰达币的撮合交易提供两名投资者之间。字钱包服务器系统及离线冷钱包系统OKUEX宣称☆■“拥有独立的在线数,安全●…•、有效的账户划转▼◆、结算等服务○◆…”为所有交易用户及代理商提供便捷=-•、。

  商人士称上述招,现货大宗商品交易所“完全一致”OKUEX的盈利模式与之前的,两种代理方式该平台提供:

  “头寸”他所说的●▲,具有特殊含义在现货行业中,客户的投资本金一般指的就是。利”“吃头寸▽★”等常见说法还有◆-“红★▪。台交易的现货交易所中在部分采用分散式柜,充当所有投资人的交易对手会员单位以做市商的身份,员与客户对赌“本质上是会,为会员盈利□…”客户亏损即。以来一直○■○,业被人诟病最多的地方▲-▷“吃头寸”是现货行▷○,轮清理整顿工作的源头同时也被认为是造成此。来钱极快但由于▲◆●,最难以“割舍”的盈利模式-★“吃头寸”又是现货从业者◇□-。

  法币作为交易结算单位OKUEX拒绝所有,为唯一的支付工具仅接受泰达币作,佣头寸都以泰达币支付甚至给各级代理的返。人士透露上述招商,这么安排之所以,两个原因主要有,术使得资金流向无法被追溯一是数字货币的去中心化技…□●,办法去查的”“警察是没;货币投资纠纷案件的判例显示另一个原因则是国内已有虚拟,“不是有效价值货币▼=…”部分法院裁定虚拟货币,行承担损失客户需自。

  文书网显示中国裁判▲■,年11月2017☆◁▼,进行了判决(案卷号▲○▼:2017苏0115民初15868号)南京市江宁区人民法院曾就一起围绕•▷•“蒂克币”的投资纠纷案。7年2月201▪◇,付人民币42720元原告薛某某向包某某支◆…◆,某某投资购买蒂克币委托包某某男友曹。7年7月201,返还9975元曹某某向原告△☆,为投资收益称该笔资金•○,返还任何收益但之后再未。台无法登录后蒂克币交易平,某某告上法庭薛某某将包。

  发行融资风险的公告》等监管文件认为○-:“非法债务不受法律保护江宁法院援引《关于防范比特币风险的通知》及《关于防范代币。比特币的网络虚拟货币蒂克币是一种类似于,部门发布的通知◆•、公告根据中国人民银行等□△,货币当局发行虚拟货币不是▽=,强制性等货币属性不具有法偿性和☆◇▪,意义上的货币并不是真正●◇。质上看从性,种特定的虚拟商品蒂克币应当是一,等同的法律地位不具有与货币••,币在市场上流通使用不能且不应作为货,不合法物的行为虽系个人自由公民投资和交易蒂克币这种,法律的保护▲☆=”但不能受到。

  此据,院裁定江宁法▷○▲,构成合同关系原告与被告■◁▷,克币的行为在我国不受法律保护但原告委托被告投资和交易蒂▽●☆,应当由原告自行承担其行为造成的后果。金42720元的诉讼请求不予支持故对原告要求被告返还购买蒂克币资。

  述裁决对于上•△,怡认为王德▲▲,象仅仅是受委托人该案件的起诉对,台的控制人而非交易平。与其他交易市场进行交流由于虚拟货币交易平台不,向于平台的实际控制人交易资金实际上最终流,易被人为操控交易价格容,嫌非法经营罪或诈骗罪因此平台实际经营者涉。角度上看从刑事,投资者的损失承担责任平台经营者仍然需要对。

  可能位于境外△-“尽管平台◆▼,要从境内转出但交易资金,有代理机构在境内一定。》第六条规定根据《刑法☆=◇,生在中华人民共和国领域内的犯罪的行为或者结果有一项发,民共和国领域内犯罪就认为是在中华人•▲,关就有管辖权我国的公安机△▪◆,仍然具备可诉性因此在民事上★◁•。怡最后说”王德◇•-。

  产包★◆”==、场外期权◁▲…、场外配资、外盘期货等无一不被切断支付端口涉嫌违规展业的大宗商品、微盘、邮币卡、艺术品、外汇、“资。业整顿轻者停●-…,陷囹圄重者身-…。实上事,平台■★○、虚拟货币以及境外平台外除了伪装成电商的资产证券化□▲◁,色金融从业者的生存空间中国大陆几乎已没有灰。所以尚能苟且而上述领域之,安警力限制部分源于公,引起监管重视的规模部分则没有形成足以。

  记得犹◁▼☆,”工作伊始◁○▼“回头看,“返头寸”作为卖点各大招商群运作方以-●◁,先问“头寸•▼”咨询者也张口。是否相似交易规则,是否够低硬件门槛,金是否日返头寸与佣◇…-,预缴-…☆?起初保证金是否,上述问题讨价还价平台尚能与代理就■▼◁,去了议价能力但很快就失★◆☆。

  始之后整顿开,高利润亦显著下降灰色金融特殊的,从业者纷纷返回了本来的行业原本从其他行业吸引过来的。人士现已从事技术工作笔者相识的某些业内,业者卖起了保险某大宗商品从。

  •◆“项目”上线招商而几乎每一个新,完全合规合法”都会宣称自己“,业的颠覆者”甚至要做“行△▽▽。文交所•▼□、华东地区某资产包平台莫不如是西南地区某大宗商品交易所、华北地区某,见他楼塌了☆▼★”而如今○-“眼。

  规则漠视,侥幸心存,的第二大特点则是这个行业••▪。同的游戏规则尽管使用着相,过▪•“微调”一些事情改变命运但从业者们总以为自己能通…□,交割•▪、交易对冲至国际市场微调的对象无外乎是商品,点补偿客户或消费返。目”消亡旧“项,◇…◇”视作开始被新•○☆“项目,被捕友商,机接收代理被视作商,成为不同平台攻击对手的资本甚至“黑名单”■•▼“白名单▼▪”也▼▽☆。

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