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起底比特币场外交易:微信、QQ群潜行大宗

淘金网币圈快讯 币圈快讯 2021年11月11日

  币集中交易平台进行关闭后继日前传出监管层将对比特•○☆,3日当晚9月1,莱特币等各类代币进行了风险提示中国互联网金融协会对比特币、。整顿预期的不断升温对于比特币交易平台=△,比特币生态如何存续这一问题上也让人们将注意力转向了后续-☆。方面一,或将转战海外部分交易平台,与比特币的跨境投资而投资者也有可能参;能会选择进行场外交易另一方面不少投资者可,趋势背后但在这些,可能在悄然酝酿新的风险也有。

  日近,管升级背后在ICO监☆▪●,关闭的消息也甚嚣尘上国内比特币交易平台。13日9月★★,1世纪经济报道记者有知情人士告诉2,经收到了关闭的通知有比特币交易平台已◇○▪。

  过不,天当,家平台有关回应21世纪经济报道记者称包括火币和OKcoin币行在内的两,常运营当中平台仍在正◆…▼,到上述通知尚没有收□▷▽。ICO代币的比特币交易平台“关闭的是那些规模较小且有。平台人士称▽…”上述一位。

  而然,的事实就是一个不争,再次走入大众视野比特币场外交易也。12日9月▪■,告诉21世纪经济报道记者一位曾经的比特币交易员••○,前目,的比特币交易就十分火热以微信群、qq群为载体•=。且而,宗交易为主主要是以大▪-。们还看不上小额的他。治而且繁荣☆-“高度自,一个群打散,新聚集起立马重。野火烧不尽就像是‘,吹又生春风△▽○。交易员称●■’”该▷▲。

  易员表示上述交,极强的灵活性和隐蔽性微信群交易比特币具有。过熟人介绍通常用户通,人的微信群加入中间,或通过中间人进行担保交易与群里其他用户自由交易●◇。交易中在担保,-5%不等的手续费中间人会收取1%。程特别简单“交易流★●▽,挂单线上,转账直接。易员称●○”该交。

  的场外交易“比特币◇…,特币交易价格实时调整的价格是根据全球市场的比。过微信群联络交易也是通,(群主)有中间人,交易通过群主进行不熟的人之间的,守信用都非常;专门的钱包软件进行的还有用币信、币看等,聊天功能钱包里有◇▪-,供担保功能钱包还提▪□☆。易员称”该交•◇▼。

  目前截至-○,营+许可加入的信息中介联盟-•▲、个人、微型团队主导的微信群、qq群等比特币场外交易的主要渠道分别包括机构自营的信息中介平台、机构自。

  理说按◇▲,都是由交易双方自行负责场外交易的每笔交易清算▪▽○,信用程度高的用户交易参与者仅限于。生了类似“微信群”的交易而现实中特殊的交易需求催☆○。员甚至对外公开招揽生意一些专业的场外交易人▼★,特币代购▽●-、代售业务☆-☆“正式推出大额比,■•、10万美元起60万人民币•▽◆,AP算法采用VW,拆分成小单使用机器人▪◇,成交量买卖按照市场▽▷,1%佣金。==”

  此对,1世纪经济报道记者前述交易员告诉2…▷△,在与两方面有关场外交易的存。利需要一是套,活动的需要二是非法。

  以说▷•●“可,的参与者场外交易▪▷,利为目的的主要是以牟,能赚钱只要,愿意做就有人=△。对此”,员如是说该交易。

  外此,首席战略官阚雷认为工业区块链实验室…■-,圈的人▪☆“币,会成为世界货币的人很多是相信比特币,的数字货币换成法币他们并不想把手里•▷,做币币交易所以更愿意。把赚到的钱去换成比特币很多人买卖了之后还要,接币币交易了所以不如直。▼•”

  此同时“与,仍是存在的市场需求,内禁止了虽然国,求不会消失但这些需,会外溢所以。门的中文版面对中国人的像大型海外交易平台有专,专门页面对中国人ICO平台也会有•▪▲。雷表示◇●★” 阚。

  了解另据…○,交易比特币的网站作为私人间互相,大的比特币场外交易平台被认为已经公开的全球最。资料显示其官网,245个国家该平台已为,用户提供购买比特币的服务14000个以上的城市,人民币用户其中也包括。017年2月峰值时的2,场平均价格计算按当月比特币市,交易额超过4亿人民币当月该场外交易平台的★•◁。

  流程可以看出但从的交易,单的提供资料用户仅经过简,起底比特币场外交易:微信、QQ群潜行大宗交易为主小额看不上!个场外交易平台合格用户就可以快速注册成为一,不限的交易并进行额度●☆。方发生纠纷时一旦交易双,简单的冲突调解服务网站仅为用户提供。

  来源正当的钱“为什么那些…△▲,又是什么样的人最需要规避监管呢◆★◇?” 当天需要规避监管呢?有多少人又需要规避监管-■、,机构人士反问道一位第三方研究◆★■。近几年•○“最,形形色色的犯罪我们看到国际上,买卖、计算机病毒勒索地下军火交易、人口▲-■,的虚拟货币进行的★●?有多少是通过新兴”

  看来在其,具有匿名性比特币交易,移资产至全球任一地方可以绕开金融监管转◁▼,外流的潜在危险具有洗钱和资本,资本的温床也为提供了。

  果用于非法活动▪▼“场外交易如,非法活动则会助长;于套利如果用◇=◁,市场扭曲的价格能有助于降低。交易员称”前述…▽◁。

  行融资风险的公告》)并针对ICO实施清理后继七部委下达ICO整顿令(《关于防范代币发◇●,家媒体报道日前又有多,在内的国内比特币大型交易平台也将进入整顿范围包括火币网、OKcoin币行、比特币中国等,特币等数字资产在内的代币间交易而上述交易平台提供的法币与比,悉数叫停也将被。

  过不,在国内唯一的交易场景交易平台并非比特币□▷◇。本研究院认为21世纪资●▽-,模式宣告终结一旦交易平台▷▷,将以两种方式体现国内的比特币交易。台业务重心迁移至海外一是部分国内交易平,外交易平台投资比特币或国内投资者前往海;交易的场外化二是比特币,正的 ◇■“去中心化”即让比特币交易真,方协议成交由投资者双•●▷,易平台的竞价撮合而不再依赖于交•◁▷。

  指出的是但同样需,是“场外化”的演变无论是“出海化”还,续监管带来更多次生问题仍然会给比特币生态的后。

  币属性称呼的变化从监管者对比特▪=,后态度的转变就能看出背。发文防范比特币风险时早在2013年五部委▲▽,“特殊商品”比特币被称为;责人姚前则曾在一篇文章中提出而今年央行数字货币研究所负,货币数字资产”比特币属于“非;的整顿令中而在最新-★,委称之为“所谓‘虚拟货币’”比特币、以太坊等品种被七部▽▽○,可其正当性的偏负面表达这显然已经是一种拒绝认。

  资产近年来价格几经暴涨比特币■-、以太坊等数字,3万元人民币/个最高价格已超过●▷☆。目加入投机浪潮而不少投资者盲,坊缺乏足够的认知对于比特币、以太★◆▽;币投资上而在比特,适当性管理框架、相应的行为底线的缺失相关交易平台及法律法规也存在投资者。范角度看从风险防,平台并不在预期之外整顿比特币场内交易。

  过不…▽◇,特币交易平台将遭遇“关停□…△”虽然多家媒体已▪■“预告”比=▲,监管层清理、整顿的具体形式和时间表但目前暂未出现更多有效信息可供判断。

  集中交易形式一是仅叫停,易平台采用集中、做市等交易机制但并非全面去中介化——即禁止交,与比特币价格形成禁止在交易平台参,者的“转账充值▷□”进行清退同时要求交易平台对投资。比特币买卖的信息中介存续但仍然允许交易平台作为。

  严厉的限制政策二是实施更加,比特币交易平台网站强制清退资金并关停★●★,彻底转为地下让比特币交易。

  来看对比,或许相对温和第一种方案△☆…,淡化为交易平台只是将交易平台;显的★■“一刀切”倾向第二种方式则更有明;清理方式的落地但是无论何种▪●•,币生态带来冲击最终均将对比特。

  截稿前截至…◁•,未收到关停通知多家交易平台尚★◇;向于认为而我们倾,平台进行清理整顿即便对比特币交易◇○,坚持审慎性原则相关行动也将,范“处置风险的风险●•”即在清理过程中积极防○☆●。

  要注意同样需,必然面临现实阻力清理关闭过程中也,清理状态的ICO平台人士交流过程中获悉例如21世纪资本研究院日前在和部分处于◇•,在部分投资者资金“清退难”的问题当前针对ICO项目的清理整顿就存,资代币已在海外交易平台挂牌而亦有部分投资者因为所投,持有意愿而表达了。

  本研究院认为21世纪资○■,一旦遭遇封堵交易平台模式□◇,场外非标准化交易以及海外交易转移则比特币的交易、投资需求将迅速向-●。

  可能是一种,前交易平台集中交易的新模式场外交易有可能成为替代当▷▲◁,且交投并不活跃的早期而在比特币刚刚出现,币买卖的主要形式场外交易也是比特。

  认为我们,外交易状态一旦回归场,将会呈现出社群化的趋势则比特币等品种的交易◁□,的QQ群▲□•、微信群进行自报价撮合交易这类似于当前银行间债市交易员常用;台模式的鼎盛时期也仍然存在事实上该类交易即便在交易平△◁▪,YC政策的交易活动也通常使用这一方法进行交易部分有特殊需求的★◁“大宗交易”或不想交易平台K◇★。

  交易完全的“去中心化”这一趋势也会导致比特币,平台模式下过去交易…▽,币托管在交易平台资者所持有的比特,入投资者自有“钱包”账户需申请提现才能将比特币转;自有账户直接进行交易而场外模式下则需要▪●,增加比特币的转账需求这也将在一定程度上,络压力增加网,续费需求提升手■△★。

  平台模式相比不过和交易,式透明度较低场外交易模,币圈快讯怎么发布利于管理更加不…○,等监管要求带来较大的挑战进而将给反洗钱、反欺诈。

  易平台出海开展业务另一种可能则是交。术及客户资源优势前往海外开设平台即国内的比特币交易平台利用存量技。实上事,、开发了国际化数字资产交易平台目前主流交易平台均已在境外设立。

  如此即便,预见的是但仍可,特币严管之下人民币与比,民币与比特币等品种之间的兑换交易平台难以在离岸市场实现人;外地区尚未出台更严厉措施前而在北美、日韩△▽、港澳等境▼▽★,特币投资的主要媒介美元仍然是境外比。

  外此◁◆,易平台进行比特币的跨境投资投资者也有可能会选择海外交。限制政策下但在外汇,币的外汇规模也相对有限其可兑换用于投资比特。比特币的冲动进一步提高因此如果跨境“追逐▲=◇”,管理带来压力也容易给外汇。搜狐返回,看更查多

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