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虚拟货币平台清退后遗症(2):冒牌Met

淘金网币圈快讯 币圈快讯 2022年01月09日

  年末临近,关停对中国大陆用户的服务多家加密货币平台陆续自行…△△,交易对大陆用户开放的最后期限15日是交易所火币全球站币币。类途径转出资产用户纷纷通过各-○▪,类服务的平台或寻求提供同。

  全球多国监管限制加密货币市场受到,鱼龙混杂市场信息…▼□。期间在此●=,趁虚而入欺诈骗术▽□,虚拟货币平台清退后遗症(2):冒牌MetaMask小狐狸钱包四起假扮交易所客服电诈不止A网关停、ZB设AMT机出金问题频现生数起风险事件加密市场已发。

  期近,社交媒体在海外◁□,狐狸(官方中文交流群)”等群组有上千成员多个名为“小狐狸钱包官方指导群◇=•”、“小。查阅经,群组在11月建立部分小狐狸钱包■◁,管理人员社交账户被注销有多位小狐狸钱包群组原•□。

  发布的信息看从群组管理人,地址与官方地址(MetaMask.io)不同其提供的小狐狸钱包(MetaMask)的网站。站链接后打开网◇◇△,信息完全一致页面与官网。

  APP后点击下载,机应用官方下载市场在官网会跳转至手,会弹出外部网页在高仿网站则▪=,亦为中文字样●▼“点击安装”。同时与此□=★,组发布消息亦有相关群◇○◆,为官方地址内容显示,链接为高仿地址打开后方可见超,与官网不同地址后缀-…▲。下载后点击,完成安装部分无法。日近-◇…,者声称中招已有使用,资产受损数十万▷▼▽。

  )是最热门的以太坊网络钱包之一小狐狸钱包(MetaMask■▷,条公链支持多△◁,业内知名度极高在加密货币行□◁▷。链上项目兴起Defi等,景增加应用场,Mask的扩张加速了Meta。1月1,enSys宣布母公司Cons,跃用户达到2100万MetaMask月活。

  18年20,就曾在社交媒体表示MetaMask●▷,现伪造钱包APP谷歌应用市场出•△■。日近,包暂停服务大陆用户由于部分交易所和钱▽◆,移加密货币资产的选择海外钱包成为了用户转,平台可趁之机也给了仿冒。

  经了解到据蓝鲸财,火币资产转出有用户拟将▪▷•,币种的交易所有限由于支持其所持,A网的AOFEX因而转至被称为▽=。0日晚间12月1,平台无法登陆AOFEX,法提取资产无-••。退潮中辗转的加密货币投资者平台问题也因此波及到了清。

  平台“跑路◁•”尽管有声音称,的社群内在A网☆•◁,息透露置顶信,0日午后12月1■☆,层及技术人员协助调查某地警方带走公司管理,于失联状态目前仍处;间晚,途径被切断用户登陆;13日12月●☆◇,服务器断开AOFEX。明称声,钱包和冷钱包在协助警方调查AOFEX技术人员、公司热○■◇。地派出所联系电话蓝鲸财经拨打当,目前截至,受理时间或因超过,接通暂未…-。

  于英国注册A网自称▷▪○,外牌照持有海。息未在海外掀起波澜A网无法登陆的消,户籍▽◁”存疑其海外☆★▼“◁●○。的社群地址亦是中文群组其英文公告内容结尾附注。月前数◁▼◁,创始人疑似失联已有消息称A网△▼•。

  日起已无法登陆该交易所自10,ketCap平台在CoinMar,4日晚间截至1,录暂停在约两天之前AOFEX的交易记,共计244个上架交易对,为OT平台币,19□▷▼.9元目前单价为,流通量计以公开的◆▲△,9.09亿元总市值可达1。

  期近,nd交易所接连被黑客盗取资产BitMart以及Asce。don Xia(夏尔特)表示BitMart创始人Shel,弥补安全漏洞损失将使用自由资金●▷◇。表示会100%补偿所有客户AscendEX在社交媒体。

  转移之外在资产■▲,加密货币市场参与者出入金问题也困扰到。所支持币币交易尽管海外交易,渠道受到限制人民币出金。C方式受到关注ZB推出的OT○■,社群传开在投资者。

  0日晚间12月1,币(ZB)发布公告加密货币交易所中,全OTC业务称将上线安。容显示公告内,存款买币ATM机■-,户亦可使用此功能未认证KYC用★△,过ATM机出入金买卖行为均可通。

  程包括买卖流,存入ZB现货账户卖方将USDT,线聊天窗口买方通过在•▷●,机存款二维码发送ATM◇△,码后选择存款卖方线上扫,击“已付款”买方存款后点,完成订单。

  数日上线,试后发现有用户尝,者有限接单○▽,跃度尚低交易活。外此,字货币资产存入平台后当有用户接单、并将数★□,并未支付资金交易对手对方,被临时冻结用户资产。查明客服◇☆▲,有意愿交易对手方没,消订单方可取◇■,冻释放资金解●△。悉据,前几日在上线,此类事件发生因有相当数量◁•,速度较慢客服解决◁•=,间逾日冻结时。

  work Technology Limited该安全OTC APP的开发方显示为ZB Net。布上线安全OTC的公告ZB官网也在10月发。老牌的交易所ZB是相对◁▲,立于2013年公开信息称其成。中国比特币中币原名▼▲,包括时任CEO李大伟早期公开的高管信息。圈“老干部▪△”》显示据声称专访文章《币,创立ZB前身▷▽“中国比特币”李大伟在2013年下半年•★◁,年近○•,身份出现在公众视野其以加密云储董事长。8年以来201,更为Omar ChenZB集团公开的CEO变。

  查阅发现蓝鲸财经,科技”)曾注册及ZB现用logo相同的商标信息中山市七日信息科技有限公司(下称 “七日信息。立于2015年七日信息科技成,年3月注销于2019••●。限公司和深圳八融互联网金融服务有限公司均已注销现任控股股东李宗邦担任法人的深圳区块互连科技有。松秀以及杨春贺历史股东包括花,企业任职或持股前者曾在三家,公司中山分公司也已注销后者任职法人的比银有限。曾在采访中提到有原项目合伙人☆■,B的创始人花松秀是Z。

  18年20=…▽,信息显示有图片,公司开业时ZB泰国分,李大伟以及ZB创始人兼董事长花松秀出席时任ZB泰国董事唐启航、ZB联合创始人。

  以来长期,会接到香港等地区号电话常有加密货币交易所用户,异常操作声称账户,相关链接诱导点击。用户OTC等信息拨打者通常掌握。今如,骗分子诱导受害人的说辞交易所清退也成为了诈。

  2月1,拟货币平台客服★•”的诈骗案例厦门警方发布一起△☆“冒充虚▷•。平台进行虚拟货币投资市民黄先生在火币网等▷…,日近,个境外电话他接到一,火币平台客服对方自称是,清退用户称平台要-•,会导致账号被封要求其配合否则。指定APP钱包对方引导下载了-■◆,的交易账号密码套取了黄先生,元人民币的虚拟货币转走黄先生价值四万,账户异常还以“,水对冲”的理由需要资金进行流▪☆,生两万元骗走黄先。

  方提示厦门警,中国大陆地区的存量用户骗局主要针对身份认证为,平台将无法使用主要以◆◆“交易,钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合需清退虚拟币”“升级海外账户◆☆○”“洗黑;行视频通话、屏幕共享等操作引导受害人下载指定App进;由或骗取受害人短信验证码进行转账引导受害人开通贷款平台以做流水为。

  友分享经验称一位知乎网,香港电话接到一•…,是币安客服对方自称,议APP并进行录屏并引导其下载某云会,包相关信息或验证码信息时在该网友输入加密货币钱,给诈骗分子也将暴露。

  日来近,交易所在火币▪▷●,断有信息提示资产转出时不,全地址”、或通过屏幕共享方式消除账号并提币、或△•“空投链接-■”的存在风险以“清退中国大陆用户”为由发送短信或打电话引导提币…•□、要求提币到“安,防范警惕要求用户。

  发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》2017年9月4日中国人民银行等七部委,的交易做出全面清理整顿工作之后要求中国境内融资代币和虚拟货币△…□,设立海外站各大交易所。

  月5▽▲,声打击比特币挖矿和交易行为国务院金融稳定发展委员会发。月9■•-,文明确央行发,民提供服务属非法金融活动境外虚拟币交易所向境内居。布清退中国大陆用户火币等交易所陆续宣。

  6日宣布清退后火币于9月2▽△•,布清退中国大陆用户币安等交易所陆续宣,出中国大陆市场政策OKEx表示保持退;get、Coinex、BitMart表示年内清退中国大陆用户☆★“三大交易所”之外包括抹茶MEXC○▲▽、库币KuCoin、Bit…=◇;inBene等表示关闭大陆用户注册访问或提供服务芝麻开门Gate▪■….io、安银AEX、满币网Co,、Biki等宣布永久关闭平台服务币核BHEX(原霍比特Hbtc)◆▼。

  文明确央行发△△▲,民提供服务同属非法金融活动境外虚拟币交易所向境内居。平台中上述▷●,城科技有限公司、gate关联企业济南曼维信息科技有限公司等均已在此前注销KuCoin在国内的关联企业库币(成都)科技有限公司、抹茶关联主体喵星。21年20,云网络技术有限公司等陆续注销KuCoin关联企业成都柠檬。京)科技有限公司注销曾引发舆论恐慌满币网CEO张漾斌旗下原子链(北○▼•,简易注销后取消,经营异常目前被列▪▷。

  30日11月,媒报道据外,始人杜均表示火币联合创=▲-,设立公司总部将在新加坡▷◁○。住在新加坡其本人居△◁■,文EMBA秋季班名单并在新加坡国立大学中。1月9日而就在1,发布公告火币曾★•△,限制的司法管辖区称将新加坡纳入受,前关闭所有新加坡用户的账户将于2022年3月31日之○□▽。同时与此◁☆,对外表示币安近日,加密货币交易所的许可证申请公司已撤回其在新加坡运营,022年2月13日前结束运营并关闭交易平台Binance▽■.sg将在2。期被称为“华人首富”币安创始人赵长鹏近,大籍华人系加拿●◆,住在新加坡近年长期居△=。

  前此▽△■,亚○▲、南非、新加坡等国金融监管机构的警告币安已遭到来自英国、德国、日本△•、马来西,、中国、新加坡用户陆续宣布清退美国••▽。xem币最新消息

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